Caroline Ellison và Sự Thay Đổi Tình Trạng Giam Giữ
Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, đã được chuyển từ Cơ sở Cải huấn Liên bang (FCI) ở Danbury, Connecticut, đến một văn phòng Quản lý Tái Nhập Cảnh tại Thành phố New York. Đây là sự thay đổi đầu tiên trong tình trạng giam giữ của cô kể từ khi cô bắt đầu thi hành án hai năm vì vai trò của mình trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Hậu Quả Pháp Lý Từ FTX
Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh các hậu quả pháp lý rộng lớn hơn từ FTX, bao gồm một thỏa thuận đề xuất trị giá 10 triệu đô la trong một vụ kiện tập thể chống lại Silvergate Bank, nhằm tìm kiếm các yêu cầu từ các khách hàng liên kết với FTX và Alameda. Mặc dù một số vụ án hình sự liên quan đến sàn giao dịch đã kết thúc, các vụ kiện dân sự và các thủ tục liên quan đến vụ bê bối FTX vẫn đang tiếp diễn.
Theo hồ sơ của Cục Quản lý Nhà tù Liên bang được cập nhật vào thứ Tư, Ellison hiện đang được giam giữ tại một trung tâm tái nhập cảnh ở New York. Cô đã báo cáo đến FCI Danbury vào tháng 11 năm 2022.
Các quan chức nhà tù cho biết Ellison đã được chuyển vào ngày 16 tháng 10, nhưng không có lời giải thích công khai nào được đưa ra cho việc chuyển giao này. Dữ liệu của Cục Quản lý Nhà tù cũng cho thấy Ellison dự kiến sẽ được thả vào ngày 20 tháng 2, sớm hơn khoảng chín tháng so với thời gian thi hành án đầy đủ của cô. Lý do cho việc thả sớm của cô chưa được tiết lộ.
Vai Trò Của Ellison Trong Vụ Sụp Đổ Của FTX
Ellison đã nhận án hai năm sau khi nhận tội với nhiều cáo buộc liên quan đến vai trò của cô trong sự sụp đổ của FTX, một bản án nhẹ hơn nhiều so với bản án mà người sáng lập và cựu CEO của FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, đã nhận. Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù sau khi bị kết tội về các cáo buộc gian lận.
Ellison, cùng với hai cựu giám đốc điều hành khác của FTX, đã hợp tác với các công tố viên và làm chứng chống lại Bankman-Fried trong phiên tòa của anh ta vào tháng 10 năm 2023.
Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 đã kích hoạt một trong những vụ án hình sự lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ellison, Bankman-Fried và một số người khác đã bị truy tố với các cáo buộc bao gồm gian lận và rửa tiền sau khi phát hiện ra rằng hàng tỷ đô la trong quỹ của khách hàng đã bị lạm dụng. Trong lời khai của mình, Ellison đã trực tiếp buộc tội Bankman-Fried khi tuyên bố rằng anh ta đã thiết kế và phê duyệt các hệ thống cho phép Alameda Research vay tới 14 tỷ đô la từ các tài khoản khách hàng của FTX.
Cuộc Sống Cá Nhân và An Toàn Của Ellison
Khác với Bankman-Fried, người vẫn giữ được sự chú ý của công chúng sau khi bị bắt, Ellison đã tránh xa sự chú ý của công chúng cho đến khi cô xuất hiện tại tòa. An toàn của cô trở thành mối quan tâm sau khi có cáo buộc rằng Bankman-Fried đã rò rỉ các đoạn trích từ nhật ký riêng tư của cô cho truyền thông, dẫn đến việc anh ta bị thu hồi bảo lãnh vào tháng 8 năm 2023. Nơi ở của Ellison vẫn không được tiết lộ cho đến khi cô đứng ra làm chứng tại phiên tòa.
Ellison đã gặp Bankman-Fried khi cả hai làm việc tại Jane Street vào năm 2016. Cô gia nhập Alameda Research vào năm 2017 theo lời mời của anh ta và thăng tiến qua các cấp bậc, cuối cùng trở thành CEO duy nhất vào tháng 8 năm 2022. Sau sự sụp đổ của FTX, cô trở thành một trong những nhân vật bị scrutinized nhiều nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Các Vụ Kiện Liên Quan Đến FTX
Trong các tin tức liên quan đến FTX khác, một trong những vụ kiện tập thể được đệ trình chống lại Silvergate Bank đang tìm kiếm các yêu cầu từ các cá nhân và thực thể đã gửi tiền fiat vào các tài khoản liên kết với FTX hoặc Alameda Research trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2022. Vụ kiện đã được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam California, và nó tập trung vào các cáo buộc rằng Silvergate và các bên liên quan đã tạo điều kiện cho hành vi sai trái liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động và bộ phận giao dịch của nó.
Theo thỏa thuận đề xuất, các bên đủ điều kiện có thời hạn đến ngày 30 tháng 1 để từ chối hoặc nộp yêu cầu như một phần của thỏa thuận trị giá 10 triệu đô la nhằm giải quyết các cáo buộc rằng Silvergate Bank, công ty mẹ của nó là Silvergate Capital Corporation, và cựu CEO Alan J. Lane đã hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi sai trái của FTX, Alameda Research và cựu giám đốc FTX Sam Bankman-Fried.
Trong một tài liệu tòa án ngày 8 tháng 12, các nguyên đơn đã mô tả thỏa thuận là công bằng và hợp lý, và lập luận rằng nó đại diện cho một sự phục hồi có ý nghĩa từ ngân hàng phá sản và cung cấp sự cứu trợ vượt ra ngoài những gì các nạn nhân có thể nhận được thông qua quy trình phá sản của FTX. Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Ruth Bermudez Montenegro đã lên lịch một phiên điều trần cuối cùng vào ngày 9 tháng 2 để xác định xem thỏa thuận có được tòa án phê duyệt hay không.
Nếu được phê duyệt, quỹ 10 triệu đô la sẽ được phân phối cho hàng chục nghìn người có thể nộp yêu cầu, vì hồ sơ tòa án cho thấy hơn 46.000 bên đã được liên hệ thông qua các thủ tục phá sản của FTX.
Silvergate là một trong số ít ngân hàng Hoa Kỳ sẵn sàng phục vụ các công ty tiền điện tử và duy trì mối quan hệ với FTX trước khi sàn giao dịch này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022. Sau những hậu quả, Silvergate đã tự nguyện đóng cửa hoạt động vào tháng 3 năm 2023 do áp lực pháp lý và tài chính gia tăng.
Trong khi nhiều vụ án hình sự liên quan đến sự sụp đổ của FTX đã được giải quyết, các thủ tục pháp lý liên quan đến vụ bê bối vẫn tiếp tục. Bankman-Fried, Caroline Ellison và cựu đồng CEO của FTX Digital Markets Ryan Salame hiện đang thi hành án tù liên bang, trong khi các cựu giám đốc điều hành Nishad Singh và Gary Wang đã nhận án tù đã thi hành. Michelle Bond, vợ của Salame, đang đối mặt với các cáo buộc tài chính chiến dịch ở New York liên quan đến việc lạm dụng quỹ của FTX.
