Cuộc Triệt Phá Tội Phạm Mạng tại Ấn Độ
Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã thực hiện một cuộc triệt phá lớn khi bắt giữ một người đàn ông ở New Delhi và tịch thu hơn 327.000 đô la (tương đương ₹2,8 crore) tiền điện tử. Hành động này diễn ra sau khi CBI phơi bày một hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia, nhằm vào các nạn nhân tại Hoa Kỳ và Canada.
Chi Tiết Về Vụ Bắt Giữ
Người bị bắt, Rahul Arora, đã bị sa lưới trong một loạt cuộc đột kích được phối hợp tại ba địa điểm khác nhau trên khắp Ấn Độ vào thứ Ba. Các điều tra viên đã phát hiện ra nhiều công cụ tinh vi được dùng để giả mạo các quan chức chính phủ và đại diện hỗ trợ kỹ thuật, nhằm lừa đảo người dân nước ngoài.
“Dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy phát triển trong quá trình điều tra, CBI đã tiến hành các cuộc tìm kiếm này và phát hiện ra bằng chứng buộc tội, giúp triệt phá hoạt động của một nhóm tham gia vào tội phạm mạng xuyên quốc gia,” CBI cho biết trong thông cáo báo chí phát hành vào thứ Tư.
Hệ Thống Pháp Luật và Hợp Tác Quốc Tế
Vụ triệt phá này đã hé lộ cách mà các băng nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Ấn Độ có thể khai thác những lỗ hổng trong quyền tài phán để nhắm đến công dân nước ngoài. Điều này cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong bối cảnh tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng gia tăng.
Cơ quan này đã tịch thu các thiết bị gọi quốc tế, phần mềm giả mạo ID người gọi, công cụ tạo khách hàng tiềm năng dựa trên chiến thuật kỹ thuật xã hội và các bản ghi âm giọng nói cùng với số tiền điện tử thu được. CBI cũng thu hồi 26.400 đô la (tương đương ₹22 lakh) tiền mặt có nguồn gốc không rõ ràng.
Chiến Dịch Chakra-V
Chakra-V là một chiến dịch đa cơ quan nhằm chống lại tội phạm mạng, bao gồm sự tham gia của các cơ quan pháp luật địa phương, Trung tâm Phối hợp Tội phạm mạng Ấn Độ (I4C) và các đối tác quốc tế, như Interpol và FBI. Sáng kiến này tập trung vào quản lý tài sản kỹ thuật số ảo, thu hồi tài sản kỹ thuật số và theo dõi các hoạt động trên dark web.
“Cơ quan cũng đã thiết lập hệ thống cần thiết để quản lý các tài sản như tiền điện tử theo quy định pháp luật,” các quan chức cho biết thêm.
Vụ Việc và Tương Lai
Arora đã được đưa ra trước một Tòa án CBI đặc biệt trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Subha Chugh, một luật sư chuyên về Web3, nhấn mạnh rằng “Tôi hy vọng vụ việc này không bị hiểu nhầm là một vụ lừa đảo ‘tiền điện tử’ khác bởi công chúng và chính phủ. Chỉ vì kẻ bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử không có nghĩa là vụ lừa đảo này liên quan đến tiền điện tử. Nếu kẻ phạm tội đã mua đất, có phải chúng ta gọi đó là vụ lừa đảo bất động sản không?”
Bà cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng cần “thành thạo cách xử lý tài sản ảo” và “tích cực làm việc với các bên liên quan trong ngành để bảo đảm các chuyên gia tham gia vào các vụ việc như thế này.”
“CBI đã phát triển năng lực nội bộ để xử lý và tịch thu Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDAs) như một phần trong chiến lược dựa trên công nghệ của mình để chống lại tội phạm mạng,” thông cáo báo chí cho hay. “Việc lưu trữ và xử lý chính xác các tài sản không có phân loại pháp lý hiện tại là một thách thức lớn,” nhận định của một chuyên gia cho biết.
Việc bắt giữ Arora cho thấy khả năng chống tội phạm mạng của CBI đang ngày càng mở rộng, được xây dựng qua các vụ án nổi tiếng, bao gồm cuộc điều tra kế hoạch Ponzi GainBitcoin trị giá 800 triệu đô la (khoảng ₹6.600 crore) vẫn đang diễn ra. Vào tháng Hai, CBI đã thực hiện các cuộc đột kích tại 60 địa điểm trong vụ GainBitcoin, dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử trị giá 2,9 triệu đô la (tương đương ₹23,94 crore).
