Kết án giám đốc điều hành công ty giao dịch tiền điện tử
Một tòa án liên bang tại Mỹ đã kết án giám đốc điều hành của một công ty giao dịch tiền điện tử và tiếp thị đa cấp 20 năm tù giam vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi quy mô lớn dựa trên Bitcoin, lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Thông tin về bị cáo
Ramil Ventura Palafox, 61 tuổi, cựu CEO và Chủ tịch của Praetorian Group International (PGI), đã nhận án phạt vào thứ Năm sau khi bị kết tội với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Chi tiết về kế hoạch lừa đảo
Theo tài liệu của tòa án, Palafox đã sử dụng PGI để lôi kéo hơn 90.000 nhà đầu tư vào một chương trình giao dịch Bitcoin (BTC) được cho là hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Các công tố viên cho biết chương trình này chưa bao giờ thực hiện giao dịch thực sự; thay vào đó, lợi nhuận được trả bằng tiền từ các nhà đầu tư mới, tạo thành một kế hoạch Ponzi điển hình.
Tổn thất của các nhà đầu tư
Các nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới đã đầu tư tổng cộng hơn 200 triệu USD, với những tổn thất được ghi nhận vượt quá hàng chục triệu USD cho nhiều cá nhân. Tài liệu của chính phủ cho thấy Palafox đã chi tiêu xa hoa bằng tiền của nhà đầu tư, bao gồm cả xe hơi sang trọng, hàng hóa thiết kế cao cấp và bất động sản.
“Ông đã chi khoảng 3 triệu USD cho 20 chiếc xe sang trọng, bao gồm ô tô của Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley và nhiều thương hiệu khác. Palafox đã chi khoảng 329.000 USD cho các căn hộ penthouse tại một chuỗi khách sạn sang trọng và mua bốn ngôi nhà ở Las Vegas và Los Angeles trị giá hơn 6 triệu USD. Ông cũng đã chi thêm 3 triệu USD tiền của nhà đầu tư để mua quần áo, đồng hồ, trang sức và đồ nội thất tại các nhà bán lẻ sang trọng, bao gồm Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermes, trong số những thương hiệu khác,” tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Diễn biến vụ án
Palafox ban đầu đã nhận tội vào tháng 9 năm 2025 với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch Ponzi Bitcoin hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021. Văn phòng FBI tại Washington và Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS đã hỗ trợ trong vụ án, và một số nạn nhân đã được cấp lệnh bồi thường. Các nỗ lực vẫn tiếp tục để truy tìm tài sản còn lại nhằm hoàn trả cho những người bị lừa đảo.
