Thẩm phán ra lệnh bồi thường cho các nhà đầu tư
Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Eddy Alexandre và công ty của ông, EminiFX, phải bồi thường 228,5 triệu đô la cho các nhà đầu tư đã mất tiền trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử được coi là ‘trơ trẽn’ bởi các cơ quan chức năng. Kế hoạch này đã lừa đảo hơn 25.000 người với tổng số tiền vượt quá 248 triệu đô la.
Phán quyết của Thẩm phán Valerie Caproni
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Valerie Caproni đã chấp thuận phán quyết tóm tắt vào thứ Ba, ủng hộ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong hành động thi hành dân sự chống lại Alexandre. Quyết định này được đưa ra sau khi Alexandre bị tuyên án chín năm tù giam liên bang vào tháng Bảy năm ngoái vì vai trò của ông trong việc điều hành nền tảng giao dịch EminiFX gian lận.
Alexandre, người tự bào chữa, đã phản đối yêu cầu của CFTC nhưng không thể trình bày bằng chứng để bác bỏ các cáo buộc gian lận. CFTC đã xác định bồi thường dựa trên đóng góp của nhà đầu tư trừ đi số tiền đã rút, với Thẩm phán Caproni thêm 15 triệu đô la vào khoản hoàn trả, được bù trừ bởi các khoản thanh toán bồi thường.
“Gian lận vẫn tồn tại, giờ đây thường được che đậy bằng những từ ngữ công nghệ cao như AI và crypto,” Even Alex Chandra, đối tác tại IGNOS Law Alliance, đã nói với Decrypt, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc xác minh nghiêm ngặt là rất cần thiết” cho các dự án hứa hẹn lợi nhuận lớn.
Hành vi gian lận của Alexandre
Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams trước đó đã gọi hành vi của Alexandre là “trơ trẽn,” lưu ý rằng ông đã lợi dụng lòng tin trong nhà thờ và cộng đồng Haiti của mình để thu hút các nhà đầu tư. Các công tố viên liên bang đã đưa ra cáo buộc lần đầu tiên ba năm trước, khi Alexandre bị bắt vì gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại sau khi kêu gọi 59 triệu đô la từ các nhà đầu tư ban đầu.
Alexandre đã điều hành EminiFX từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận “đảm bảo” hàng tuần từ 5% đến 9,99% thông qua giao dịch tiền điện tử và forex tự động, sử dụng công nghệ mà ông gọi là “bí mật thương mại” mang tên “Tài khoản Hỗ trợ Robo-Advisor (RA3).” EminiFX đã thua lỗ trong 24 trong số 30 tuần hoạt động, và ngay cả trong tuần tốt nhất của nó, khi Alexandre báo cáo lợi nhuận 9,98%, lợi nhuận thực tế chỉ là 2,28%.
“Các số liệu hàng tuần [mà ông] cung cấp không dựa trên lợi nhuận đầu tư,” Alexandre đã thừa nhận trong một bức thư tuyên án hình sự. Các công tố viên cho biết Alexandre đã chuyển ít nhất 15 triệu đô la vào các tài khoản cá nhân, chi tiêu cho các xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc BMW và một chiếc Mercedes-Benz.
“Lời nhận tội của Alexandre trong Hành động Hình sự ngăn ông ta phủ nhận trách nhiệm,” tòa án đã xác định, áp dụng học thuyết về estoppel phụ, ngăn cản các bị cáo tái tranh luận các vấn đề đã được quyết định trong các phiên xử trước đó.
Tiến trình thu hồi tài sản
Một người nhận vốn cổ phần được tòa án chỉ định đã giám sát các nỗ lực thu hồi tài sản, với việc phân phối cho các nhà đầu tư bị lừa đảo đã bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Vụ án vẫn đang mở khi các nỗ lực thu hồi tiếp tục.
