Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận với Gemini
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã yêu cầu tòa án hủy bỏ thỏa thuận trị giá 5 triệu đô la với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, sau khi xác định rằng vụ án thi hành không nên được tiếp tục theo tiêu chuẩn hiện tại của cơ quan này.
Chi tiết vụ việc
Trong một đơn xin chung được nộp vào thứ Tư tại tòa án liên bang Manhattan, CFTC và Gemini đã đề nghị tòa án hủy bỏ lệnh đồng ý tháng 1 năm 2025, đã giải quyết các cáo buộc liên quan đến hợp đồng tương lai Bitcoin mà Gemini đề xuất. Cơ quan quản lý cho biết họ đã xem xét vấn đề và kết luận rằng việc tiếp tục thi hành các điều khoản còn lại của thỏa thuận sẽ không phục vụ lợi ích công cộng.
Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, Gemini đã đồng ý trả một khoản tiền phạt dân sự 5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan trong quá trình tìm kiếm sự chấp thuận cho hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên được quản lý tại Hoa Kỳ. Công ty đã giải quyết vấn đề mà không thừa nhận hoặc phủ nhận hành vi sai trái.
Các cáo buộc và phản hồi
Theo hồ sơ mới nhất của CFTC, đơn khiếu nại ban đầu “chủ yếu dựa trên lời khai của một người tố giác được biết là thiếu độ tin cậy.” Cơ quan này cũng cho biết vụ kiện “sẽ không được” đưa ra theo cách tiếp cận thi hành hiện tại của họ. Các cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2022, khi CFTC cáo buộc Gemini đã đưa ra các tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017 trong quá trình tự chứng nhận cho sản phẩm tương lai Bitcoin của mình.
Các nhà quản lý vào thời điểm đó lập luận rằng các chi tiết liên quan đến khối lượng đấu giá và thanh khoản thị trường là quan trọng để đánh giá các rủi ro liên quan đến hợp đồng. Gemini đã phủ nhận các cáo buộc trong suốt vụ việc, khẳng định rằng không có sự thao túng giá Bitcoin hoặc gây hại cho các nhà đầu tư.
Thông tin mới từ CFTC
Trong hồ sơ tòa án mới nhất của mình, CFTC lập luận rằng các cáo buộc của người tố giác dựa vào các tuyên bố từ cựu giám đốc điều hành của Gemini và một cấp dưới khác, người đã đe dọa Cameron và Tyler Winklevoss và được “biết đến với việc nói dối về các sự kiện quan trọng.” Đồng thời, cơ quan quản lý tuyên bố rằng chính Gemini đã bị thiệt hại thông qua một kế hoạch gian lận hoàn tiền có phối hợp liên quan đến hai khách hàng, những người đã khai thác cấu trúc phí ưu đãi của sàn giao dịch.
Theo CFTC, hai khách hàng này đã thừa nhận đã lừa đảo Gemini khoảng 7,5 triệu đô la, mặc dù cơ quan này cho biết lãnh đạo trước đó “không làm gì” với những lời thừa nhận đó. Cơ quan quản lý hiện đang tìm cách loại bỏ các nghĩa vụ đang diễn ra được áp đặt theo thỏa thuận, bao gồm một lệnh cấm cấm Gemini đưa ra các tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan trong tương lai.
“Việc áp dụng các điều khoản còn lại, bao gồm cả biện pháp cấm, một cách dự kiến sẽ không công bằng,” CFTC cho biết trong tuyên bố của mình.
Hệ quả và bối cảnh chính trị
Mặc dù Gemini đã trả khoản tiền phạt 5 triệu đô la liên quan đến thỏa thuận tháng 1, cơ quan này không cho biết liệu công ty có nhận được hoàn tiền nếu tòa án chấp thuận yêu cầu hay không. Ở nơi khác tại Washington, hồ sơ này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hành động thi hành liên quan đến tiền điện tử mà các cơ quan liên bang đã từ bỏ hoặc xem xét lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại văn phòng.
Các nhà sáng lập của Gemini, Tyler và Cameron Winklevoss, mỗi người đã quyên góp 1 triệu đô la cho chiến dịch tổng thống năm 2024 của Trump. Vài tháng trước khi nộp hồ sơ mới nhất, cựu ứng viên chủ tịch CFTC Brian Quintenz đã chia sẻ các tin nhắn trên X từ CEO Gemini Tyler Winklevoss, người đã hỏi liệu Quintenz có xem xét vụ án của cơ quan chống lại công ty nếu ông trở thành chủ tịch hay không.
Tôi chưa bao giờ có ý định công bố các tin nhắn riêng tư. Nhưng trong bối cảnh tôi ủng hộ Tổng thống và tin rằng ông có thể đã bị lừa dối, tôi đã đăng ở đây các tin nhắn bao gồm các câu hỏi mà Tyler Winklevoss đã hỏi tôi liên quan đến vụ kiện trước đó của họ với CFTC.
Trump sau đó đã rút lại đề cử của Quintenz và ủng hộ Mike Selig, một cựu luật sư đã đại diện cho các công ty tiền điện tử và công khai ủng hộ ngành tài sản kỹ thuật số. Ngoài vấn đề của CFTC, Gemini cũng đã phải đối mặt với sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ về sản phẩm Earn của mình.
