Đóng cửa Haowang Guarantee: Biểu tượng hơn là giải pháp
Việc đóng cửa Haowang Guarantee, từng là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không phải là một đòn giáng mạnh vào tội phạm tiền điện tử, theo báo cáo được công bố vào thứ Hai bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis. Haowang, trước đây được biết đến với tên gọi Huione Guarantee, là một chợ dựa trên Telegram cung cấp các dịch vụ rửa tiền, dữ liệu bị đánh cắp và công nghệ lừa đảo mà không yêu cầu xác minh danh tính.
Cuộc đàn áp từ phía Telegram
Việc đóng cửa này diễn ra sau một cuộc đàn áp mạnh tay từ Telegram, khi FinCEN thuộc Bộ Tài Chính Hoa Kỳ xác định rằng tập đoàn mẹ của Haowang, Huione Group có trụ sở tại Campuchia, liên quan đến hoạt động rửa tiền có liên quan đến các đối tượng mạng Bắc Triều Tiên. Hệ sinh thái tội phạm đứng sau các dịch vụ “guarantee” đã chứng tỏ sức bền bỉ đáng ngạc nhiên. Telegram cũng đã xóa các tài khoản liên quan đến Xinbi Guarantee, nền tảng lớn thứ hai trong lĩnh vực này. Những nỗ lực này được ca ngợi như là những tiến bộ trong việc phá vỡ các mạng lưới lừa đảo đã bám rễ trên các nền tảng nhắn tin được mã hóa.
Cảnh báo từ Chainalysis
“Những dịch vụ này có khả năng được thiết kế để tạo ra độ dư thừa, cho thấy sức bền của những kẻ tội phạm và tính chất sinh lợi của các doanh nghiệp của họ,” báo cáo nhấn mạnh.
Chainalysis đã cảnh báo rằng chiến thắng này mang tính biểu tượng hơn là mang tính cấu trúc. Trong báo cáo của mình, Chainalysis cho biết hệ sinh thái tội phạm xung quanh các dịch vụ “guarantee” đã chứng tỏ khả năng thích ứng cao. Các nhà cung cấp từng hoạt động trên Haowang đã nhanh chóng chuyển sang các nền tảng mới hoặc phân tán trên một số chợ nhỏ hơn.
Chainalysis nhận định rằng những người dùng này nhanh chóng thích ứng với các trung gian và kênh giao tiếp mới, từ đó giảm thiểu tác động của việc đóng cửa này.
“Hiện tại, việc đánh sập Huione Group có thể thay đổi một số lưu lượng truy cập, làm xáo trộn mối quan hệ giữa các nhà môi giới hoặc tạo ra sự thận trọng ngắn hạn,” Chainalysis nhấn mạnh.
“Tuy nhiên, các yếu tố cấu trúc của tội phạm tiền điện tử vẫn còn nguyên vẹn.”
Tình hình tội phạm tiền điện tử 2024
Chainalysis kết luận rằng mặc dù việc loại bỏ các nền tảng có thể thu hút sự chú ý, nhưng tiến bộ lâu dài trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ phụ thuộc vào việc theo dõi các giao dịch blockchain một cách hiệu quả, tập trung vào hành vi. Thay vì chỉ đơn thuần gỡ bỏ các nền tảng, công ty khuyến nghị những nỗ lực giám sát các quỹ bất hợp pháp thông qua các mẫu di chuyển trên chuỗi, nơi dữ liệu thời gian thực có thể vạch trần những hành vi gian lận ngay cả khi các nền tảng chuyển sang tình trạng tối.
Cũng theo báo cáo, hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã gia tăng lên tới ít nhất 40.9 tỷ USD trong năm 2024, với con số này có thể tăng lên khi nhiều ví liên quan đến tội phạm được xác định. Chỉ riêng các vụ hack đã chiếm tới 2.2 tỷ USD trong tài sản bị đánh cắp, ghi nhận mức tăng 21% so với năm trước. Các nhóm tội phạm liên quan đến Bắc Triều Tiên, bao gồm Lazarus và Tradetraitor, đã đứng sau hơn 60% số vụ trộm cắp đó, với những vụ việc lớn như vụ hack trị giá 300 triệu USD của sàn giao dịch Bitcoin DMM Nhật Bản.
Tuy nhiên, những mối đe dọa này không chỉ giới hạn trong các vụ khai thác trực tuyến. Các tổ chức tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để tài trợ và che giấu nhiều loại tội phạm khác nhau – từ lừa đảo đầu tư và lừa đảo hẹn hò đến buôn bán ma túy và thậm chí là bạo lực thể xác. Trong một sự việc đáng chú ý vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, con gái và cháu trai của Giám đốc điều hành Paymium đã suýt bị bắt cóc tại Paris bởi những người đàn ông che mặt. Các nền tảng như Huione Guarantee đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền bị đánh cắp, giúp các tội phạm mạng chuyển đổi lợi nhuận kỹ thuật số thành tài sản nguy hiểm trong thế giới thực.
