Trừng phạt Funnull Technology Inc. vì liên quan đến gian lận tiền điện tử
Vào thứ Năm, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines, bị cáo buộc là trung tâm của một mạng lưới gian lận quy mô lớn cho phép các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Funnull bị cáo buộc đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho hàng trăm nghìn trang web liên quan đến các vụ lừa đảo gọi là “pig butchering” — những kế hoạch lừa đảo tinh vi mà trong đó kẻ gian giả danh là đối tác tình cảm hoặc tài chính nhằm dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các khoản tiền điện tử giả mạo.
Thiệt hại và hậu quả
Theo báo cáo, các nạn nhân tại Mỹ đã thiệt hại hơn 200 triệu đô la liên quan đến các trang web có liên kết với Funnull, với thiệt hại trung bình cho mỗi cá nhân trên 150.000 đô la.
Trưởng phòng của công ty, Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc, cũng đã bị trừng phạt, theo Bộ Tài chính. Các lệnh trừng phạt này được ban hành bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính theo các Sắc lệnh hành pháp 13694 và 14144, được phối hợp với FBI.
Cam kết bảo vệ người dân Mỹ
Phó Bộ trưởng Tài chính, Michael Faulkender, cho biết: “Các hành động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc làm gián đoạn các mạng lưới cung cấp cho tội phạm mạng và bảo vệ người dân Mỹ.”
Hành động và chiến thuật của Funnull
Theo các quan chức của Bộ Tài chính, Funnull đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán lại cho những kẻ lừa đảo đang tổ chức các nền tảng đầu tư giả mạo và các trang web lừa đảo. Công ty cũng đã sử dụng các thuật toán tạo tên miền để sản xuất hàng loạt địa chỉ web và cung cấp các mẫu thiết kế, giúp các tội phạm mạng giả danh các dịch vụ tài chính hợp pháp.
Vào năm 2024, Funnull được cho là đã can thiệp vào một kho mã mà các nhà phát triển sử dụng để bí mật chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các trang hợp pháp đến các vụ lừa đảo và nền tảng cờ bạc, một số có liên quan đến các hoạt động rửa tiền tại Trung Quốc.
Những cảnh báo trước đó và ảnh hưởng của gian lận
Liu Lizhi bị cáo buộc điều hành các hoạt động tại Funnull, bao gồm việc giám sát nhân viên giao các tên miền cho những kẻ lừa đảo và duy trì hạ tầng hỗ trợ cho gian lận, lừa đảo và cờ bạc bất hợp pháp. Hành động của Bộ Tài chính diễn ra sau cảnh báo vào tháng 9 năm 2023 từ Mạng lưới Tố tụng Tội phạm Tài chính về các vụ lừa đảo pig butchering và mối liên hệ của chúng với các nhóm tội phạm ở Đông Nam Á, những kẻ lợi dụng nạn nhân của buôn bán lao động để thực hiện gian lận.
