Cảnh Báo Về Giao Dịch Tiền Điện Tử Tại Nga
Cơ quan chống rửa tiền (AML) của Moscow đã cảnh báo người dân Nga rằng các sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này có trách nhiệm cung cấp dữ liệu giao dịch cho cơ quan thực thi pháp luật. Theo thông tin từ báo chí Nga, RBC, cảnh báo này được đưa ra bởi bà Olga Tisen, trưởng phòng pháp lý của Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring).
Tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế tại St. Petersburg, bà Tisen nhận định rằng “sự ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử chỉ là một huyền thoại.”
Bà cho biết mặc dù Nga chưa chính thức quy định về các sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử, nhưng các nhà điều hành nền tảng đã “tiết lộ tất cả dữ liệu về người sở hữu ví tiền điện tử theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.”
Ở nhiều quốc gia khác, pháp luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đánh dấu những giao dịch nghi ngờ và báo cáo cho các cơ quan chống rửa tiền. Tuy nhiên, tại Nga, các sàn giao dịch này chưa có tư cách pháp lý và gần như không được quản lý. Dù vậy, bà Tisen cho biết các sàn giao dịch đang chủ động chuẩn bị cho các nỗ lực kiểm soát lĩnh vực này trong tương lai, đồng thời “công khai thừa nhận” việc gửi thông tin khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ.
Bà còn bổ sung rằng cảnh sát thậm chí không cần lệnh tòa án để truy cập dữ liệu khách hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử, “vì giao dịch tiền điện tử không phải chịu các quy định bảo mật ngân hàng.”
Giám đốc điều hành Rosfinmonitoring cũng thông báo rằng “tất cả các nền tảng tiền điện tử có văn phòng tại Nga” hiện đang “tương tác với các cơ quan chức năng“. Các nền tảng này cũng thường công bố trên trang web rằng họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, và thực hành này được cho là “tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.”
Ngoài ra, Rosfinmonitoring đã nhận được dữ liệu từ các ngân hàng về các giao dịch tiền điện tử và đã yêu cầu ngành ngân hàng theo dõi cẩn trọng mọi hoạt động tài khoản liên quan đến tiền điện tử.
Cơ quan này còn có kế hoạch cho phép các ngân hàng thương mại sử dụng công cụ phân tích blockchain của họ (Blockchain Minh Bạch) để theo dõi các tài khoản ngân hàng cá nhân. Rosfinmonitoring sẽ cung cấp công cụ này cho các ngân hàng trước khi kết thúc năm nay và đã cấp quyền truy cập cho một số cơ quan chính phủ cùng các cơ quan tình báo chống rửa tiền nước ngoài vào công cụ này. Tổng cộng, 12.000 nhân viên thực thi pháp luật và quản lý ở Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây đã được cấp quyền truy cập vào Blockchain Minh Bạch. Ngân hàng Trung ương cũng sử dụng công cụ này để theo dõi lưu lượng truy cập web của Nga đến các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn.
Vào tháng 4 vừa qua, Rosfinmonitoring đã bày tỏ mong muốn của Moscow trong việc hình sự hóa hành vi khai thác tiền điện tử bất hợp pháp và cho biết đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ Ngân hàng Trung ương cùng một số bộ ngành chủ chốt.
