Vụ Kiện Tịch Thu Dân Sự Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự vào thứ Hai, nhằm thu hồi hơn 200.000 USD trong stablecoin USDT mà các công tố viên cho rằng là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Các token này đã được truy vết đến một kế hoạch nhắm vào một cư dân Massachusetts, người đã bị lừa bởi một người kết nối trên Tinder, người đã đề nghị một cơ hội giao dịch tiền điện tử giả mạo, theo các tài liệu của tòa án.
Tăng Trưởng Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 162% vào năm 2025, theo Chainalysis, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận ít nhất 154 tỷ USD – chủ yếu do sự gia tăng dòng tiền đến các thực thể bị trừng phạt. Trong số đó, các vụ lừa đảo “pig-butchering” – sự kết hợp giữa tình yêu, kỹ thuật xã hội và lừa đảo đầu tư – dựa vào các chiến thuật thao túng kéo dài, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trực tuyến, gây áp lực lên nạn nhân để gửi tiền đến những nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp, và sau đó rút thêm tiền cho đến khi nạn nhân nhận ra rằng lợi nhuận là giả và tiền đã biến mất.
Kịch Bản Lừa Đảo Tại Massachusetts
Kế hoạch ở Massachusetts theo kịch bản quen thuộc này. Nạn nhân đã kết nối trên Tinder với một người sử dụng tên “Nino Martin”, người nhanh chóng đề nghị chuyển cuộc trò chuyện sang WhatsApp, một sự chuyển đổi phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng để đưa nạn nhân ra khỏi các nền tảng được kiểm soát và vào các cuộc trò chuyện riêng tư hơn. “Martin” được cho là đã tuyên bố là một cố vấn tài chính và đề nghị giúp nạn nhân kiếm tiền từ việc giao dịch tiền điện tử. Theo hướng dẫn, nạn nhân đã tạo một tài khoản và bắt đầu chuyển tiền đến một trang giao dịch mà cơ quan thực thi pháp luật tin rằng là gian lận.
Sau khi các chuyển khoản của nạn nhân từ một tài khoản hợp pháp bị đánh dấu là nghi ngờ, những người liên quan đến nền tảng bị nghi ngờ gian lận đã liên lạc với nạn nhân với các hướng dẫn nhằm tránh các hạn chế. Khi nạn nhân liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, các công tố viên cho biết, họ đã chuyển khoảng 504.353 USD đến nền tảng bị nghi ngờ gian lận. Các nhà điều tra sau đó đã truy vết một phần của số tiền đến một tài khoản tiền điện tử đã bị tịch thu vào tháng 6 năm 2025. Chính phủ cho biết số USDT bị tịch thu đại diện cho một phần thiệt hại của nạn nhân.
Liên Kết Với Tội Phạm Có Tổ Chức
Các kế hoạch pig butchering ngày càng được liên kết với các hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là ở một số khu vực Đông Nam Á. Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và các nước khác đã thực hiện các bước trong năm qua để nhắm vào cơ sở hạ tầng đứng sau các vụ lừa đảo, bao gồm các trung gian tài chính và mạng lưới rửa tiền liên quan đến chúng. Những nỗ lực đó bao gồm việc trừng phạt thị trường rửa tiền Huione ở Campuchia và bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Prince Holdings Group, có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trong khu vực.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã bắt giữ các đầu mối của các gia đình tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo và cờ bạc ở Myanmar, cũng như các tội phạm khác, kết án một số người tử hình và những người khác phải chịu án tù dài hạn.
Khó Khăn Trong Việc Thu Hồi Quỹ
Tuy nhiên, ngay cả khi các quỹ được xác định, việc thu hồi thường rất khó khăn. Alex Katz, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Kerberus, cho biết với Decrypt rằng hầu hết các nạn nhân có rất ít cơ hội lấy lại tiền, đặc biệt là khi các quỹ được chuyển nhanh chóng giữa các blockchain hoặc chuyển đổi thành các loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi. “Nếu các quỹ được chuyển đổi thành stablecoin, có thể có khả năng cố gắng đóng băng với sự giúp đỡ của các nhà phát hành như Tether hoặc Circle, nhưng quy trình này rất khó khăn và trong nhiều trường hợp, gần như không thể,” ông nói. “Nếu các quỹ được gửi đến một sàn giao dịch tập trung, việc thu hồi có thể khả thi – nhưng chỉ khi sàn giao dịch được thông báo nhanh chóng, điều này thường yêu cầu sự hợp tác của cảnh sát,” ông nói thêm, lưu ý rằng, “Ở nhiều quốc gia, mức độ hợp tác đó gần như không thể đạt được.”
Katz cho biết phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật vẫn không đồng đều giữa các quốc gia, với nhiều cơ quan thiếu quy trình thiết lập để xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử, hoặc từ chối tiếp nhận các vụ không liên quan đến số tiền lớn. Do đó, ông cho biết, các vụ lừa đảo pig-butchering và nỗ lực thu hồi đã không thấy sự cải thiện đáng kể nào. “Việc khiến cơ quan thực thi pháp luật hợp tác vẫn cực kỳ khó khăn, và ở một số quốc gia gần như không thể. Trong nhiều trường hợp, đơn giản là không có đủ báo cáo để các cơ quan có thể có các quy trình thích hợp,” ông nói. “Do đó, khi các sự cố xảy ra, họ thường không biết cách xử lý, không chắc liệu vấn đề có thực sự tồn tại hay không, và không ưu tiên những trường hợp này.”
