Cuộc Đột Kích của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp Ấn Độ
Cơ quan Thi hành Luật pháp Ấn Độ (ED) đã tiến hành đột kích tại 21 địa điểm liên quan đến 4th Bloc Consultants, cáo buộc rằng nền tảng tiền điện tử này đã thực hiện một vụ lừa đảo kéo dài gần một thập kỷ, rửa tiền thông qua ví điện tử, công ty ma, hệ thống hawala và tài khoản nước ngoài.
Thông Tin Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Vào ngày 18 tháng 12, ED đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp tại nhiều địa điểm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi, nhắm vào một tổ chức bị cáo buộc điều hành kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, theo thông tin từ chính phủ. Cuộc điều tra, được thực hiện theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), tập trung vào các văn phòng và nơi cư trú liên quan đến 4th Bloc Consultants cùng các cộng sự của họ.
Các nhà điều tra cho biết kế hoạch này đã lừa đảo các nhà đầu tư trong và ngoài Ấn Độ trong suốt gần một thập kỷ qua. Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ một đơn khiếu nại được nộp bởi cảnh sát bang Karnataka, cho biết các nghi phạm đã hoạt động thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, được thiết kế để giống như các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp toàn cầu.
Cấu Trúc Lừa Đảo và Chiến Thuật
Những nền tảng này có giao diện cá nhân, số dư thời gian thực và lịch sử giao dịch, nhưng không có giao dịch thực sự nào diễn ra, theo ED. Các nhà điều tra mô tả cấu trúc này như một kế hoạch Ponzi hoặc mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), trong đó các khoản tiền mà người dùng đầu tư được cho là đã được rửa qua tổ chức.
Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng hình ảnh của các bình luận viên tiền điện tử và nhân vật công chúng nổi tiếng mà không có sự cho phép để tăng cường độ tin cậy, theo các nhà điều tra. Những lời chứng thực giả mạo này được cho là đã thu hút các nhà đầu tư mới. Kế hoạch này đã trả cho các nhà đầu tư ban đầu những khoản lợi nhuận nhỏ để thiết lập lòng tin, theo ED.
Sau đó, các nạn nhân được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn và tuyển dụng các thành viên mới thông qua tiền thưởng giới thiệu. Tổ chức này đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram để mở rộng mạng lưới ra quốc tế, theo thông tin từ các nhà điều tra.
Hệ Thống Che Giấu và Tịch Thu Tài Sản
ED báo cáo rằng các khoản tiền bị tịch thu, được phân loại là thu nhập từ tội phạm, đã được chuyển qua một hệ thống che giấu phức tạp. Hệ thống này bao gồm nhiều ví tiền điện tử được sử dụng để chia nhỏ và làm mờ các khoản tiền, các giao dịch hawala, các công ty giấy, các kênh chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng được quản lý, và các tài khoản nước ngoài không được khai báo, nơi tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền mặt thông qua các giao dịch ngang hàng (P2P).
Các cơ quan chức năng đã xác định nhiều địa chỉ ví kỹ thuật số trong quá trình tìm kiếm và tịch thu tài sản di động và bất động sản đã được mua ở Ấn Độ và nước ngoài bằng các khoản thu nhập bị cáo buộc từ các hoạt động này, theo ED.
Tiến Trình Điều Tra và Mục Tiêu
Các nhà điều tra cho biết cuộc điều tra này có thể đã bắt đầu từ ít nhất năm 2015. Các tổ chức của 4th Bloc Consultants đã điều chỉnh các kỹ thuật của họ qua các năm để tránh bị phát hiện khi các quy định về tiền điện tử phát triển, theo ED. ED cho biết việc phân tích các máy chủ và thiết bị bị tịch thu vẫn đang tiếp tục và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Các cơ quan chức năng cho biết mục tiêu là lập bản đồ mạng lưới các thực thể nước ngoài liên quan và thu hồi các khoản tiền để bồi thường cho các nạn nhân.
