Nhóm Công Tác Tài Chính Kêu Gọi Tăng Cường Quy Định Chống Rửa Tiền
Nhóm Công Tác Tài Chính đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường thực thi các tiêu chuẩn chống rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử, cảnh báo rằng những khoảng trống trong quy định không được kiểm soát có thể làm suy yếu an ninh tài chính toàn cầu. Trong một báo cáo được phát hành vào thứ Năm từ Paris, cơ quan giám sát toàn cầu cho biết các khu vực pháp lý đã có tiến bộ kể từ năm 2024 trong việc thực hiện các khung chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho tài sản ảo cùng các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng vẫn còn những thách thức nghiêm trọng, đặc biệt là xung quanh việc cấp phép, giám sát ngoài khơi và xác định các thực thể tham gia vào dịch vụ tài sản ảo.
Cập Nhật Về Khuyến Nghị 15
Cập nhật mới nhất của FATF tập trung vào Khuyến nghị 15, đã được mở rộng vào năm 2019 để bao gồm các thị trường tiền điện tử. Cơ quan giám sát cũng nêu cao tình trạng lạm dụng stablecoin gia tăng bởi các mạng lưới bất hợp pháp, kêu gọi hành động quy định. Theo báo cáo, 99 khu vực pháp lý đã hoặc đang chuẩn bị ban hành luật phù hợp với “Quy Tắc Du Lịch“, một cơ chế chính để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới. FATF cũng đã phát hành một hướng dẫn mới phác thảo các thực tiễn tốt nhất để giám sát việc tuân thủ quy tắc này.
Nguy Cơ Từ Stablecoin
Báo cáo nêu bật những mối đe dọa gia tăng liên quan đến sự gia tăng của stablecoin. Nó cho biết việc sử dụng stablecoin bởi các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các hacker liên kết với Bắc Triều Tiên, những kẻ tài trợ khủng bố và các tay buôn ma túy, đã tăng lên đáng kể. Cơ quan này cảnh báo rằng việc áp dụng rộng rãi stablecoin mà không có quy định phối hợp có thể làm tăng nguy cơ tài chính bất hợp pháp toàn cầu.
Xu Hướng Đáng Lo Ngại
Cập nhật này theo sau một loạt các xu hướng đáng lo ngại. Tính đến thời điểm này trong năm, Bắc Triều Tiên đã thực hiện những gì FATF mô tả là vụ trộm tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử, đánh cắp 1,46 tỷ USD từ nền tảng giao dịch ByBit. Chỉ khoảng 3,8% số tiền bị đánh cắp đã được phục hồi, cho thấy những khoảng trống nghiêm trọng trong nỗ lực truy tìm và phục hồi tài sản quốc tế. Trong khi đó, gian lận và lừa đảo tiếp tục gây rắc rối cho lĩnh vực tiền điện tử. FATF đã trích dẫn các ước tính của ngành cho rằng khoảng 51 tỷ USD trong các giao dịch trên chuỗi năm ngoái có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như vậy. Những trường hợp này chỉ ra các chiến thuật ngày càng tinh vi của các tác nhân xấu.
Áp Lực Từ Các Chính Phủ
Do đó, các chính phủ đang chịu áp lực ngày càng tăng để tăng cường hợp tác và cải thiện các cơ chế tịch thu tài sản. Trong một ví dụ, Chiến Dịch Destabilise của Vương Quốc Anh đã chứng minh cách mà việc thực thi pháp luật phối hợp có thể làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm được thúc đẩy bởi tiền điện tử. FATF cho biết những nỗ lực như vậy phải được nhân rộng trên toàn cầu và được hỗ trợ bởi sự giám sát và thực thi mạnh mẽ hơn. Cơ quan giám sát đã ghi nhận sự hỗ trợ từ các công ty phân tích bao gồm Chainalysis, Lukka, Merkle Science và TRM Labs trong việc biên soạn cập nhật này. Nó cũng nhấn mạnh rằng gần 98% thị trường tài sản ảo toàn cầu tập trung ở các khu vực pháp lý trong Mạng Lưới Toàn Cầu của FATF. Đưa những người chơi này vào tuân thủ đầy đủ, họ cho biết, sẽ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro toàn cầu.
