Vụ Tịch Thu Tài Sản Liên Quan Đến OneCoin
Cơ quan chức năng tại Guernsey, một vùng lãnh thổ thuộc Anh, đã tịch thu 11,4 triệu USD (tương đương 9 triệu bảng Anh) tài sản liên quan đến vụ gian lận OneCoin, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử. Các quan chức không cung cấp chi tiết về các tài sản kỹ thuật số liên quan, nhưng ước tính giá trị của chúng gần 9 triệu bảng Anh, theo báo cáo được phát hành vào thứ Hai bởi Guernsey Press, tờ báo chính thức của vùng này, trích dẫn từ các thủ tục tại Tòa án Hoàng gia.
Quy Trình Tịch Thu
Việc tịch thu diễn ra sau quyết định của Tòa án Hoàng gia về việc duy trì lệnh tịch thu ở nước ngoài, được yêu cầu thay mặt cho các cơ quan Đức tại Bielefeld, theo luật về thu nhập từ tội phạm của Guernsey, đã được cập nhật vào năm 2024 để quản lý các tài sản bị tịch thu. Các cơ quan chức năng không cho biết liệu có thêm tài sản nào liên quan đến OneCoin vẫn đang được xem xét hay không. Hiện tại, không có cáo buộc hình sự mới nào được công bố.
Thông Tin Về OneCoin
Các quỹ được cho là đã được giữ trong một tài khoản tại RBS International ở Guernsey dưới tên Aquitaine Group Limited. Decrypt đã liên hệ với các cơ quan Guernsey để yêu cầu bình luận và sẽ cập nhật bài viết này nếu họ phản hồi.
Ruja Ignatova đã nổi lên như là gương mặt công chúng của OneCoin vào giữa những năm 2010, quảng bá nó trên toàn cầu như một loại tiền điện tử cách mạng, mặc dù dự án này thiếu một blockchain hoạt động. Đến năm 2017, khi các cơ quan quản lý và công tố viên siết chặt, OneCoin đã sụp đổ và Ignatova biến mất, mất tích ngay trước khi các cơ quan chức năng Mỹ công bố các cáo buộc gian lận liên quan đến kế hoạch này.
Cuộc Điều Tra Quốc Tế
Trong những năm tiếp theo, các cuộc điều tra đã mở rộng qua các khu vực pháp lý khi các công tố viên theo đuổi các cộng sự và truy tìm các quỹ liên quan đến khoản thu hàng tỷ đô la của OneCoin. Các tòa án ở Mỹ và châu Âu đã đưa ra cáo buộc đối với các nhân vật cấp cao, bao gồm cả anh trai của Ignatova, trong khi bằng chứng cho thấy các khoản thu nhập đã di chuyển qua các cấu trúc offshore và các trung tâm tài chính.
Đến năm 2022, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã nâng cao vụ án hơn nữa, với FBI đưa Ruja Ignatova vào danh sách Mười Kẻ Bị Truy Nã Gắt Gao Nhất và Europol đưa cô vào danh sách những người bị truy nã hàng đầu của mình. Các báo cáo gần đây đã giữ bí ẩn như một vụ án chưa được giải quyết, với các tuyên bố từ việc nhìn thấy ở Nga đến các lý thuyết rằng Ignatova có thể đã bị giết từ nhiều năm trước. Đến nay, Ignatova vẫn là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI, và nơi ở của cô vẫn chưa được biết đến.
Nhận Định Về Công Nghệ và Tương Lai
“Gian lận của OneCoin đã xảy ra trước khi có khả năng phát hiện trên chuỗi hiện đại. Các hệ thống phát hiện mối đe dọa ngày nay có thể xác định các mẫu đáng ngờ trong thời gian thực, bao gồm cả các giao dịch được tài trợ bởi dịch vụ trộn,” Ohad Shperling, Giám đốc điều hành của công ty bảo mật Web3 IronBlocks, cho biết với Decrypt.
Shperling lưu ý rằng nếu những công nghệ này “đã tồn tại và được triển khai rộng rãi” vào năm 2014 khi OneCoin ra mắt, kế hoạch này “có thể đã bị hạn chế sớm hơn thông qua việc tự động đánh dấu các mẫu giao dịch bất thường và các tương tác hợp đồng chưa được xác minh.” Việc thu hồi tại Guernsey chỉ đại diện cho 0,2% tổng thiệt hại của OneCoin và cho thấy rằng “các rào cản đáng kể đối với việc thu hồi tài sản toàn diện trong các vụ gian lận tiền điện tử” vẫn còn tồn tại.
Các đối tượng bất hợp pháp vẫn kiểm soát hàng chục tỷ đô la tiền điện tử, nhưng việc thu hồi trở nên khó khăn vì các cơ quan chức năng phải hoặc thu được khóa riêng hoặc tịch thu quỹ tại các sàn giao dịch tập trung, cả hai đều khó thực hiện khi các nghi phạm không bị giam giữ, Shperling giải thích. Các kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng “các kỹ thuật tăng cường quyền riêng tư, với các đồng tiền riêng tư chiếm 42% giao dịch tiền điện tử trên dark web vào năm 2024,” Shperling cho biết, trích dẫn dữ liệu từ Elliptic. Điều này làm cho việc thu hồi “khó khăn gấp bội,” ông nói thêm. Tuy nhiên, Shperling cho biết, có lý do để “lạc quan thận trọng” rằng việc thu hồi có thể xảy ra trong vài năm tới.
Cơ hội ngay lập tức hơn, ông nói, nằm ở việc ngăn chặn, với những tiến bộ trong việc giám sát trên chuỗi giúp dễ dàng hơn để đánh dấu các hoạt động có thể gian lận “trong giai đoạn đầu của chúng, trước khi chúng đạt đến quy mô thảm khốc của OneCoin.”
