Thu hồi tài sản trong vụ lừa đảo tiền điện tử
Các cơ quan liên bang đã thu hồi hơn 1,7 triệu đô la trong stablecoins liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử, đánh dấu một bước tiến quan trọng giúp các nạn nhân có thể lấy lại khoản thua lỗ. Điều này cũng nhấn mạnh khả năng theo dõi tài sản kỹ thuật số để giải quyết các kế hoạch lừa đảo phức tạp.
Thông báo từ Văn phòng Công tố viên
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia đã thông báo vào ngày 5 tháng 12 rằng họ đã thu hồi gần 1,7 triệu đô la trong USDT và BUSD thông qua việc tịch thu tài sản dân sự liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Các cơ quan chức năng xác định rằng các tài sản này là tiền thu được từ sự lừa đảo đầu tư và rửa tiền, cho phép chính phủ bắt đầu trả lại các khoản tiền cho các nạn nhân.
“Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia đã thu hồi và làm rõ quyền sở hữu đối với 420,740.422314 USDT, còn được gọi là ‘tether’, và 1,249,996.15 BUSD, còn được gọi là ‘Binance USD’, đại diện cho tiền thu được từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tài sản liên quan đến rửa tiền, thông qua việc tịch thu tài sản dân sự. Cả USDT và BUSD đều là các hình thức tiền điện tử tương đương về giá trị với đồng đô la.”
Thông báo cũng cho biết rằng Hoa Kỳ hiện đang trong quá trình trả lại tài sản đó cho các nạn nhân.
Chiến thuật của kẻ lừa đảo
Hồ sơ tòa án mô tả cách mà những kẻ lừa đảo đã bắt đầu liên lạc thông qua các tin nhắn không yêu cầu, chuyển cuộc trò chuyện sang các kênh mã hóa, và hướng dẫn các nạn nhân đến một giao diện giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận danh mục đầu tư giả. Khi các nạn nhân cố gắng rút tiền một cách có ý nghĩa, những kẻ lừa đảo yêu cầu thêm các khoản thanh toán dưới hình thức thuế hoặc phí và cuối cùng giữ lại các khoản tiền.
Các nhà điều tra báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã luân chuyển tiền điện tử qua các giao dịch nhanh chóng và các giao dịch nhiều lớp để che giấu việc theo dõi trước khi các đặc vụ của Dịch vụ Bảo vệ Bí mật Hoa Kỳ tịch thu tài sản từ nhiều ví. Hành động thực thi này đã tiến triển sau khi các công tố viên nộp đơn kiện tịch thu dân sự, làm rõ quyền sở hữu để các tài sản có thể được phục hồi cho các nạn nhân.
Kết luận
Vụ án này làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của các chiến thuật lừa đảo kỹ thuật số, nhưng cũng cho thấy cách mà khả năng theo dõi blockchain cho phép các cơ quan liên bang xác định các dòng chảy bất hợp pháp qua các mạng lưới.
