Thông Cáo Báo Chí Về Vụ Kiện Tịch Thu Tiền Điện Tử
Theo thông cáo báo chí chính thức, Văn phòng Công tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự tại tòa án liên bang, nhằm thu hồi hơn 225,3 triệu USD giá trị tiền điện tử.
Kết Quả Điều Tra
Cáo trạng cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI, thông qua phân tích blockchain và các phương pháp khác, đã truy vết số tiền điện tử này liên quan đến các kế hoạch lừa đảo “làm thịt heo” và các gian lận đầu tư tiền điện tử khác, bao gồm hoạt động đánh cắp và rửa tiền.
Cáo trạng cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử liên quan đã hình thành nên một mạng lưới rửa tiền phức tạp, thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc và dòng chảy của các quỹ thu được một cách gian lận.
Tác Động của Vụ Việc
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng một số lượng lớn địa chỉ và tài khoản tiền điện tử để phân tán quỹ trên nhiều ví khác nhau, tạo ra một lớp sương mù giao dịch. Cuộc điều tra đã xác định hàng chục nạn nhân tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi các nền tảng đầu tư giả mạo, với số nạn nhân toàn cầu được nghi ngờ vượt quá 400 người. Mức thiệt hại cá nhân trong một số trường hợp đã lên tới hàng triệu đô la.
Ý Nghĩa Của Vụ Kiện
Chi nhánh San Francisco của Cơ quan Mật vụ đã nhấn mạnh rằng vụ việc này đánh dấu việc thu hồi số tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử 160 năm của cơ quan. Vụ việc đang được Bộ Tư pháp lãnh đạo thông qua Phòng Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ, với sự hỗ trợ tích cực từ nhà phát hành stablecoin Tether trong quá trình điều tra.
