Lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi
Các kẻ lừa đảo đã lừa nạn nhân tải xuống một ứng dụng trao đổi tiền điện tử giả mạo và đánh cắp tiền của họ khi họ thực hiện chuyển khoản. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang trở nên tinh vi hơn, và các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường nỗ lực để đối phó.
Cuộc điều tra và tịch thu tài sản
Vào thứ Năm, ngày 13 tháng 11, các cơ quan liên bang đã thu giữ và tịch thu hơn 1,18 triệu USD tiền điện tử liên quan đến một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền quốc tế. Việc tịch thu này, do Cơ quan Mật vụ Mỹ dẫn đầu, nhằm vào một nhóm tội phạm tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhắm đến công dân Mỹ.
Cụ thể, các tội phạm đã giả mạo các cố vấn tiền điện tử hợp pháp và sử dụng các chiến thuật gây áp lực cao để lừa nạn nhân chuyển tài sản của họ vào tài khoản của chúng. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền tệ fiat.
“Đơn vị Tịch thu Tài sản của Văn phòng Công tố viên Mỹ và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã làm việc chăm chỉ để xác định, thu giữ và tịch thu những khoản tiền này, và hiện đang làm việc để xác định các nạn nhân đủ điều kiện có thể được bồi thường bằng các khoản tiền bị tịch thu,” bà Margaret E. Heap, Công tố viên Mỹ cho Quận phía Nam Georgia cho biết.
Phát hiện từ một đại lý bất động sản
Cuộc điều tra bắt đầu khi một đại lý bất động sản ở Richmond Hill, Georgia báo cáo hoạt động đáng ngờ từ một người mua tiềm năng. Người mua giả mạo này tuyên bố là một triệu phú tiền điện tử và khăng khăng yêu cầu thực hiện các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Hắn cũng đã gây áp lực cho đại lý tải xuống một ứng dụng di động giả để thực hiện giao dịch.
Ứng dụng này trông giống như một nền tảng tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất được kiểm soát bởi các kẻ lừa đảo và được sử dụng để đánh cắp tiền ngay khi nạn nhân thực hiện chuyển khoản. Cơ quan Mật vụ Mỹ sau đó đã nhận thấy một mô hình rộng hơn, với một nạn nhân khác ở Bắc Carolina cũng trở thành nạn nhân của cùng một ứng dụng giả mạo.
“Với sự phát triển liên tục của lừa đảo tiền điện tử, các nỗ lực tiếp cận của chúng tôi là rất quan trọng để ngăn chặn những người Mỹ không nghi ngờ trở thành nạn nhân của những tội ác này,” ông James Reno, Đại diện Cơ quan Mật vụ Mỹ tại Savannah cho biết.
