FINTRAC Thu Hồi Đăng Ký Của 23 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiền Điện Tử
Trung tâm Phân tích và Giao dịch Tài chính (FINTRAC), cơ quan tình báo tài chính của Canada, đã thu hồi đăng ký của 23 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong một hành động thực thi vào thứ Ba. Đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực chống rửa tiền của đất nước đối với các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số.
Thông Báo Từ Bộ Tài Chính
Bộ trưởng Tài chính Canada, François-Philippe Champagne, đã công bố thông tin này trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp này đánh dấu “một tốc độ hành động tăng đáng kể” và khẳng định rằng chính phủ Canada “sẽ duy trì đà này“.
Các Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng
Hai trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng hoạt động hoàn toàn từ các khu vực pháp lý nước ngoài: Finast, đăng ký tại Slovakia, và Commerce Plex, đăng ký tại Vương quốc Anh. Cả hai công ty đều cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ truyền thống và chuyển tiền bên cạnh các hoạt động tiền điện tử của họ.
Nguyên Nhân Thu Hồi Đăng Ký
Theo thông tin từ trang web của FINTRAC, các đăng ký có thể bị thu hồi vì nhiều lý do vi phạm quy định, bao gồm:
- Không phản hồi kịp thời các yêu cầu thông tin
- Không đủ điều kiện đăng ký
- Không cập nhật hồ sơ kịp thời
Hành động thực thi này diễn ra trong bối cảnh Canada ngày càng có cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn đối với việc tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Hình Phạt Kỷ Lục
Điều này bao gồm mức phạt kỷ lục 14 triệu đô la (19,5 triệu CAD) mà FINTRAC áp dụng đối với sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin vào tháng 9 năm 2025 vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền. Kỷ lục này đã bị phá vỡ chỉ một tháng sau đó khi FINTRAC áp dụng mức phạt 126 triệu đô la (176,9 triệu CAD) đối với nền tảng tiền điện tử Cryptomus vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến khai thác trẻ em, ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt.
“Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và theo đuổi các biện pháp mới để giải quyết các rủi ro do các doanh nghiệp tiền tệ ảo, chẳng hạn như MSB tiền điện tử và ATM tiền điện tử, có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và gian lận,” Champagne cho biết.
