Cơ quan Tình báo Tài chính Australia Phạt Cointree
Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Cointree, có trụ sở tại Melbourne, số tiền 75,120 USD vì sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SMRs) trong thời gian quy định. Hành động này được công bố trong một thông cáo vào thứ Năm, sau khi Cointree tự nguyện báo cáo về những trì hoãn trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo chống rửa tiền của mình.
Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ
Báo cáo hoạt động đáng ngờ là các tài liệu bắt buộc mà các thực thể được quy định phải nộp khi nghi ngờ rằng một giao dịch có thể liên quan đến hoạt động tội phạm như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. AUSTRAC cho rằng những báo cáo chậm trễ này đã cản trở khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc hành động nhanh chóng trước các mối đe dọa mới nổi.
“Chúng tôi cần xử lý những báo cáo này càng sớm càng tốt, đó là lý do tại sao các thời hạn được thiết lập – chúng cho phép chúng tôi phản ứng nhanh chóng và cảnh báo các đối tác về hành vi tội phạm nghi ngờ,” CEO AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh trong thông cáo.
Ngoài ra, các thực thể phải nộp SMRs trong vòng ba ngày làm việc khi có nghi ngờ về rửa tiền, hoặc trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp nghi ngờ tài trợ khủng bố. Thomas cho biết Cointree đã hợp tác hoàn toàn, tự báo cáo vấn đề và hiện đang “thực hiện các biện pháp chủ động để khắc phục hệ thống và kiểm soát của mình.” Nếu không có sự hợp tác này, AUSTRAC đã lưu ý rằng phản ứng điều tiết có thể đã nghiêm ngặt hơn.
Chiến dịch Giám sát Tăng cường của AUSTRAC
Cointree vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt. Sự việc này là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của AUSTRAC để thắt chặt giám sát đối với ngành giao dịch tiền tệ số của Australia, mà họ cho là dễ bị lợi dụng cho các mục đích tội phạm. Trong năm 2024, AUSTRAC đã chỉ ra rằng các rủi ro như tính bí danh, phạm vi toàn cầu và tốc độ giao dịch là những mối quan tâm chính trong ngành.
Kể từ đó, họ đã khởi động các hành động thực thi đối với 13 doanh nghiệp tiền điện tử và đã cảnh báo hơn 50 doanh nghiệp khác về khả năng không tuân thủ. Cơ quan điều tiết gần đây cũng đã cảnh báo về các đăng ký không hoạt động, nhấn mạnh với các DCE không hoạt động rằng “sử dụng hoặc mất đi”, nếu không thì họ có nguy cơ bị hủy bỏ hoặc rút lại tự nguyện. Một danh bạ công khai của các nhà cung cấp đã đăng ký sẽ được ra mắt trong thời gian sớm.
Thay đổi trong Chính phủ Australia
Trong bối cảnh này, tuần trước, chính phủ Australia đã bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số, một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hiện đại hóa quy định về tiền điện tử và tăng cường giám sát trên toàn bộ ngành tài sản số.
