Jingliang Su và Vụ Án Rửa Tiền
Jingliang Su, một công dân Trung Quốc, đã bị kết án 46 tháng tù vì vai trò của mình trong việc rửa hơn 36,9 triệu đô la từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Su đã nhận tội với một cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và cũng bị yêu cầu hoàn trả hơn 26,8 triệu đô la.
Phát Biểu của Các Quan Chức
Ông A. Tysen Duva, Trợ lý Tổng Chưởng lý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết: “Bị cáo này và các đồng phạm của hắn đã lừa đảo 174 người Mỹ khỏi số tiền khó khăn mà họ kiếm được. Trong thời đại kỹ thuật số, tội phạm đã tìm ra những cách mới để lợi dụng internet cho các hành vi gian lận.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp và các đối tác thực thi pháp luật đã tiếp tục phát triển và bắt giữ những kẻ lừa đảo quy mô lớn, những người nhắm vào người dân qua điện thoại, mạng xã hội và các trang web giả mạo, ăn cắp tiền của họ và sau đó chuyển tiền qua tiền điện tử ra ngoài nước Mỹ.
Chiến Thuật Lừa Đảo
Băng nhóm lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do Su và các đồng phạm của hắn kiểm soát, sau đó rửa tiền thông qua các công ty bình phong hoặc tài khoản ngân hàng quốc tế. Tin rằng họ đã đầu tư số tiền, các nạn nhân được thông báo rằng khoản đầu tư của họ đang tăng lên. Thực tế, những kẻ lừa đảo đã ăn cắp số tiền và cuối cùng chuyển đổi chúng thành stablecoin USDT được hỗ trợ bởi đô la của Tether.
Ông Bill Essayli, Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California, cho biết: “Các cơ hội đầu tư mới có thể nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chúng có một mặt tối: thu hút tội phạm, những người trong trường hợp này đã ăn cắp và rửa hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân của họ.”
Hệ Quả và Tình Hình Hiện Tại
Một trong những đồng phạm của Su, một người đàn ông California tên là Shengsheng He, đã bị kết án 51 tháng tù vì vai trò của mình trong kế hoạch vào tháng 9. Tổng cộng, tám đồng phạm đã nhận tội cho đến nay. Thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng lên hơn 17 tỷ đô la trong năm ngoái, theo ước tính từ công ty phân tích blockchain Chainalysis. Báo cáo của họ đã chỉ ra sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo như một yếu tố chính, hỗ trợ cho sự gia tăng 1.400% trong các vụ lừa đảo liên quan đến giả mạo.
