Các Công Tố Viên Hà Lan Nỗ Lực Bảo Vệ Khách Hàng Tiền Điện Tử
Các công tố viên Hà Lan đang nỗ lực buộc một nền tảng tiền điện tử đã sụp đổ tuyên bố phá sản nhằm bảo vệ hàng chục nghìn khách hàng không thể truy cập vào tiền của họ. Dịch vụ Công tố Công cộng đã yêu cầu một tòa án ở Rotterdam tuyên bố Knaken Cryptohandel và một thực thể liên kết, Stichting Knaken Payments, phá sản, với lý do động thái này là “vì lợi ích công cộng.”
Nguyên Nhân Ngừng Hoạt Động
Knaken đã ngừng hoạt động từ đầu tháng Sáu, khiến khoảng 30.000 khách hàng không thể tiếp cận tài sản của họ. Nền tảng này cho phép người dùng hoán đổi euro lấy các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, cũng như thực hiện giao dịch và lưu trữ tài sản kỹ thuật số, những hoạt động này yêu cầu giấy phép từ cơ quan quản lý thị trường Hà Lan, AFM, theo quy định về tiền điện tử của EU. Tuy nhiên, Knaken chưa bao giờ có được giấy phép này.
Quá Trình Giải Thể và Điều Tra
Công ty cho biết họ đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình giải thể, nhưng các công tố viên bày tỏ “rất lo ngại” rằng quá trình này không diễn ra một cách có trật tự. Knaken đã ngừng thanh toán cho khách hàng và được cho là đã thông báo cho họ không nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hành động theo cảnh báo từ AFM, các công tố viên đã sử dụng quyền lực dân sự của mình để yêu cầu tuyên bố phá sản của công ty vì lợi ích công cộng.
Nếu tòa án đồng ý, một người được chỉ định bởi tòa án sẽ tiếp quản tài sản của Knaken và quyết định những gì có thể được trả lại cho khách hàng và các chủ nợ khác.
Dịch vụ công tố cho biết họ không tham gia vào cách mà người được chỉ định xử lý quá trình này. Song song với đó, một cuộc điều tra hình sự của Dịch vụ Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) về các hành vi vi phạm có thể xảy ra đã được khởi xướng, dựa trên các tín hiệu từ AFM và một đơn khiếu nại từ cơ quan quản lý. Vào thứ Hai, các nhà điều tra đã tiến hành tìm kiếm, thu giữ máy tính xách tay và điện thoại, cũng như tịch thu tài sản của công ty. Hiện tại, chưa có ai bị bắt giữ.
Bối Cảnh Pháp Lý và Tình Hình Thị Trường
Các công tố viên nhấn mạnh rằng các con đường dân sự và hình sự được xử lý bởi các đội ngũ riêng biệt. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chế độ cấp phép tiền điện tử của châu Âu, MiCA, trở nên chặt chẽ hơn. Thời gian chuyển tiếp cho phép các công ty tiếp tục hoạt động theo các quy định quốc gia cũ sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7, sau đó các nền tảng không có giấy phép sẽ không còn được phục vụ khách hàng EU một cách hợp pháp, một áp lực mà các nhà phân tích dự đoán sẽ làm mỏng thị trường, trong khi chỉ khoảng 200 công ty đã có giấy phép đầy đủ. Hà Lan đã đóng cửa thời gian ân hạn của riêng mình cách đây một năm.
Liên Kết với Thể Thao và Tình Hình Tài Chính
Knaken đã thu hút sự chú ý của công chúng như một nhà tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Hà Lan, bao gồm Ajax, Feyenoord và Sparta Rotterdam. Tuy nhiên, những mối liên hệ này đã rạn nứt từ trước khi sụp đổ: Ajax đã ngừng hợp tác với công ty sau hai tháng, và Feyenoord đã chấm dứt quan hệ đối tác vào năm ngoái. Trong báo cáo tài chính hàng năm 2024, Knaken đã mô tả mình là “có nguy cơ tài chính,” theo đài phát thanh công cộng Hà Lan NOS.
