Bản án lừa đảo của Caleb Ward
Bản án lừa đảo của một bồi thẩm đoàn liên bang đối với người sáng lập Geosyn Mining LLC, Caleb Ward, ở Texas đã làm nổi bật những yêu cầu về tính minh bạch, thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và định vị các hoạt động khai thác bitcoin hợp pháp cho sự phát triển, bất chấp những tiết lộ về sự lừa dối khách hàng.
Thông tin vụ án
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Texas đã thông báo vào ngày 19 tháng 11 rằng bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Ward trong một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử liên quan đến những tổn thất hàng triệu đô la và những thông tin sai lệch rộng rãi đối với khách hàng trên toàn quốc. Công tố viên Hoa Kỳ Ryan Raybould cho biết:
“Bị cáo này đã nhắm đến và lợi dụng cư dân Bắc Texas, những người chỉ muốn đầu tư vào công nghệ tiền điện tử mới nổi.”
Bản án được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài sáu ngày trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Mark T. Pittman, nơi các công tố viên đã phác thảo cách mà Ward khẳng định ông đã đảm bảo được mức giá điện 4,5 cent mỗi kilowatt-giờ và sẽ mua và lưu trữ máy khai thác cho khách hàng.
Hành vi lừa đảo
Các nhân chứng cho biết nhiều người mua không bao giờ nhận được thiết bị, trong khi những người khác sau đó nhận ra rằng các đơn vị của họ chưa được kích hoạt. Bằng chứng cho thấy Ward và các cộng sự của ông đã phát tán hình ảnh và số sê-ri liên quan đến các thiết bị không liên quan để tạo ra một bức tranh sai lệch về việc triển khai.
Đọc thêm: Các Thượng nghị sĩ thúc giục DOJ, Bộ Tài chính điều tra nền tảng tiền điện tử liên kết với Trump.
“Bản án này chứng tỏ cam kết của FBI trong việc xác định và điều tra những kẻ lừa đảo sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân của họ,” đặc vụ đặc biệt của FBI tại Dallas, R. Joseph Rothrock, cho biết.
Việc truy dấu tài chính cho thấy rằng khách hàng đã chuyển hơn 4,5 triệu đô la cho Geosyn từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023, với các quỹ bị chuyển hướng cho mục đích cá nhân của Ward hoặc được tái chế để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó trong một cấu trúc giống như Ponzi.
Hình phạt và tương lai của ngành
Ward đối mặt với án tù lên đến 20 năm trong nhà tù liên bang cho mỗi tội danh. Những người ủng hộ cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số nhấn mạnh rằng các biện pháp kiểm soát tuân thủ mạnh mẽ, kiểm toán minh bạch và xác thực phi tập trung có thể giúp các hoạt động khai thác bitcoin hợp pháp chống lại thiệt hại về danh tiếng do lừa đảo gây ra và củng cố sự ổn định lâu dài của ngành.
