Cảnh báo về lừa đảo tình cảm trong mùa Valentine
Các công tố viên Mỹ đang cảnh báo rằng ngày Valentine có thể trở thành mùa cao điểm không chỉ cho hoa và ứng dụng hẹn hò, mà còn cho các vụ lừa đảo tình cảm ngày càng gia tăng liên quan đến gian lận tiền điện tử và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Những dấu hiệu cảnh báo
Trong một thông báo được phát hành vào thứ Năm, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Bắc Ohio đã kêu gọi công chúng giữ cảnh giác khi các kẻ lừa đảo lợi dụng các mối quan hệ trực tuyến để trục lợi, thường hướng nạn nhân đến các khoản thanh toán bằng tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư giả sau nhiều tuần hoặc tháng xây dựng lòng tin.
Nhiều trường hợp trong số này hiện nay giao thoa với những gì các nhà nghiên cứu mô tả là các kế hoạch “pig butchering”, những vụ lừa đảo dài hạn kết hợp việc nuôi dưỡng cảm xúc với các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả. Các công tố viên Ohio cảnh báo rằng các dấu hiệu cảnh báo bao gồm:
- Yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi các nền tảng hẹn hò sang WhatsApp hoặc Telegram
- Tuyên bố tình yêu sớm
- Từ chối gặp mặt trực tiếp một cách kiên quyết
- Yêu cầu thanh toán qua tiền điện tử, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản
Chiến thuật của kẻ lừa đảo
Balazs Faluvegi, nhà phân tích cấp cao tại BrokerChooser, cho biết điều làm cho các kế hoạch này trở nên tàn phá chính là điều làm cho chúng khó phát hiện. “Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, thường thực hiện nhanh chóng, các kế hoạch này khai thác cả điểm yếu về cảm xúc và tài chính,” ông nói.
Faluvegi cho biết các kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng cách tiếp cận lạnh và xây dựng mối quan hệ cá nhân gần gũi theo thời gian trước khi hướng mục tiêu đến các khoản đầu tư tiền điện tử giả trên các nền tảng giả mạo cho thấy lợi nhuận bị thổi phồng và yêu cầu đặt cọc lớn hơn, chỉ để sau đó chặn việc rút tiền bằng các khoản phí hoặc vấn đề kỹ thuật giả mạo, rồi biến mất.
“Một chiến thuật phổ biến là cho phép bạn rút ‘lợi nhuận’ nhỏ ban đầu để khuyến khích bạn đầu tư số tiền lớn hơn. Và khi bạn cố gắng rút số tiền lớn hơn, họ đột nhiên tạo ra các rào cản như thuế, phí, hoặc lỗi hệ thống, chặn quyền truy cập vào quỹ của bạn,” ông nói.
Hệ quả nghiêm trọng
Vào tháng 12, góa phụ Margaret Loke ở San Jose đã mất gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo pig-butchering tiền điện tử mà bà sau đó xác nhận là gian lận sau khi kiểm tra đề nghị với ChatGPT. Bộ Tư pháp năm ngoái đã nộp đơn để tịch thu 225 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng liên quan đến gian lận pig butchering, sau khi truy dấu các quỹ được rửa tiền qua sàn giao dịch OKX.
Các vụ lừa đảo lan rộng ở Myanmar và Campuchia, do các mạng lưới tội phạm có tổ chức Trung Quốc điều hành và thường được nhân viên là lao động bị buôn bán, đã biến pig-butchering thành một doanh nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la, với tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được rửa tiền qua các kênh chuyên biệt vào các tài khoản vỏ bọc và tài sản xa xỉ trên khắp các trung tâm tài chính Đông Nam Á trước khi dấu vết bị mất.
Bộ Tư pháp đã tiến hành đóng cửa các miền liên quan đến một tổ hợp lớn ở Myanmar, trong khi các nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên án tử hình nhiều ông trùm tổ hợp Myanmar vì các hoạt động liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la gian lận và ít nhất 14 cái chết.
Khuyến cáo cuối cùng
“Luôn nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ nền tảng giao dịch nào trước khi đầu tư. Kiểm tra giấy phép, quy định và các đánh giá độc lập, và không bao giờ chỉ dựa vào những gì nền tảng hoặc ‘người dùng’ của nó tuyên bố,” Faluvegi cảnh báo.
