Cáo Buộc Đối Với Hai Người Sáng Lập Samourai Wallet
Chính phủ Mỹ đang yêu cầu án tù tối đa năm năm theo quy định pháp luật đối với hai người sáng lập Samourai Wallet, với cáo buộc rằng họ đã cố tình xây dựng và tiếp thị một dịch vụ trộn tiền điện tử như một nơi trú ẩn cho tội phạm để rửa hàng trăm triệu đô la từ các khoản thu bất hợp pháp.
Chi Tiết Vụ Án
Trong một bản ghi nhớ về án phạt được nộp vào thứ Sáu tại Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, các công tố viên cho biết Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill “đã nhiều lần kêu gọi, khuyến khích và mời gọi tội phạm” sử dụng nền tảng của họ để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.
Vụ án này là một trong những vụ truy tố mạnh mẽ nhất của chính phủ đối với các nhà phát triển tiền điện tử cho đến nay. Giữa năm 2015 và tháng 4 năm 2024, khi các cơ quan chức năng đóng cửa dịch vụ, chính phủ đã xác định ít nhất 237 triệu đô la từ các khoản thu bất hợp pháp đã được rửa qua Samourai, theo tài liệu.
Thừa Nhận Tội và Hình Phạt
Rodriguez và Hill đã nhận tội vào tháng 7 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến các khoản tiền được biết là có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm, thừa nhận rằng tội phạm đã sử dụng Samourai để rửa tiền từ buôn bán ma túy và hacking. Để đổi lấy điều này, các công tố viên đã bỏ ba cáo buộc nghiêm trọng hơn: âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và vi phạm giấy phép liên bang, mỗi cáo buộc trong hai cáo buộc đầu tiên có thể bị phạt 20 năm tù.
Phiên Tòa và Các Chi Tiết Khác
Phiên tòa xét xử Rodriguez dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 lúc 11:00 sáng ET, với phiên tòa của Hill vào ngày hôm sau. Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã tích cực thu hút người dùng bất hợp pháp, gọi họ là “không chỉ là những người đứng ngoài cuộc”, và cáo buộc rằng họ đã tiếp thị Samourai để rửa tiền.
Tài liệu của chính phủ trích dẫn một cuộc trò chuyện WhatsApp năm 2018 trong đó Rodriguez gọi việc trộn tiền là “rửa tiền cho bitcoin”.
Vào năm 2020 và 2023, Hill được cho là đã quảng bá Samourai trên các diễn đàn dark web bằng cách tuyên bố rằng nó sẽ “làm sạch Bitcoin bẩn” và làm cho nó “không thể truy vết”.
Khoản Thu Bất Hợp Pháp và Hậu Quả
Các bị cáo đã thu được hơn 6,3 triệu đô la từ các giao dịch Samourai, tương đương khoảng 246,3 BTC, trị giá khoảng 26,9 triệu đô la hiện nay do sự tăng giá của Bitcoin, theo tài liệu. Các khoản thu bất hợp pháp được truy tìm qua Samourai xuất phát từ các thị trường darknet, bao gồm Silk Road và Hydra, nhiều vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử, các trang web phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, các âm mưu giết người theo hợp đồng, và các thực thể bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên, tài liệu cho biết.
Án Phạt và Tương Lai
Văn phòng quản chế đã đề xuất 42 tháng cho mỗi bị cáo, nhưng các công tố viên đang tìm kiếm án tù tối đa năm năm, mức tối đa được phép theo 18 U.S.C. § 371, bao gồm âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Vụ án này phản ánh những trường hợp tương tự mà các công tố viên và quan chức đã nhắm đến các dịch vụ trộn tiền thông qua các lệnh trừng phạt và áp lực quy định. Vào tháng 8, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã bị kết tội âm mưu điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, mặc dù bồi thẩm đoàn đã không đạt được đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, có thể dẫn đến một phiên tòa lại về những cáo buộc đó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt dịch vụ trộn tiền này vào tháng 8 năm 2022, tuyên bố rằng 7 tỷ đô la đã được rửa qua giao thức này kể từ năm 2019, với việc sử dụng thường xuyên bởi các hacker của nhóm Lazarus ở Triều Tiên. Mặc dù những lệnh trừng phạt đó sau đó đã bị coi là bất hợp pháp và được dỡ bỏ, các vụ án hình sự chống lại cả hai nhà phát triển dịch vụ trộn tiền điện tử vẫn tiếp tục, gây lo ngại trong số các nhà bảo vệ quyền riêng tư về việc liệu việc xây dựng các công cụ ẩn danh mã nguồn mở có tự nó cấu thành hành vi tội phạm hay không.
