Công Tố Viên Tịch Thu Tiền Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Công tố viên của Quận Massachusetts thuộc Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu số tiền 327.829 USD bằng USDT như một phần của kế hoạch rửa tiền đã lừa đảo người dùng của một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Một cá nhân hoạt động dưới danh nghĩa “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân – một cư dân Massachusetts – trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, trước khi đề nghị một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo cho nạn nhân.
Nạn nhân đã gửi tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một phương tiện đầu tư hợp pháp, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi họ cố gắng rút tiền của mình. Tiền của nạn nhân đã được chuyển giữa nhiều ví và sau đó được chuyển đổi thành USDT – stablecoin được phát hành bởi Tether, có giá trị tương đương với đô la – từ các loại tiền điện tử khác, theo đơn kiện.
Tuyên Bố Của Văn Phòng Công Tố Viên
“Việc thực hiện một giao dịch tài chính khi biết rằng giao dịch đó được thiết kế để che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các khoản thu lợi bất chính là vi phạm luật liên bang,” Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Massachusetts đã viết trong một tuyên bố.
“Một hành động tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba khẳng định quyền đối với tài sản,” họ bổ sung, “điều này phải được giải quyết trước khi tài sản có thể bị tịch thu cho Hoa Kỳ và trả lại cho các nạn nhân.”
Ít nhất một phần tiền của nạn nhân đã được truy vết đến các ví tiền điện tử đã bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, “Hoa Kỳ phải chứng minh, theo tiêu chuẩn chứng cứ vượt trội, rằng tài sản đó thuộc diện tịch thu,” thông cáo cho biết.
Cảnh Báo Về Các Trò Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Mặc dù tội phạm xảy ra vào năm 2024, nhưng đơn tịch thu được nộp chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Mỹ cảnh báo công chúng về các trò lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử khi Ngày Lễ Tình Nhân đến gần.
“Khác với các trò lừa đảo truyền thống, thường thực hiện nhanh chóng, những kế hoạch này khai thác cả điểm yếu về cảm xúc và tài chính,” một nhà phân tích đã nói với Decrypt vào thời điểm đó. “Các kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu những cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi.”
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử tương tự, khai thác sự tự tin và lòng tin của nạn nhân. Những kế hoạch như vậy thường được gọi là trò lừa đảo “pig butchering”, ám chỉ đến phương pháp làm mập một con lợn trước khi giết thịt.
