Công Tố Viên Liên Bang Kiện Tịch Thu Tiền Điện Tử Của Iran
Các công tố viên liên bang đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự nhằm tìm kiếm khoảng 61 triệu USD tiền điện tử được tạo ra từ việc bán dầu Iran bị cấm trên thị trường chợ đen. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để tài trợ cho chính phủ và các lực lượng quân sự của Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), một tổ chức khủng bố được chỉ định.
Phó Công tố viên Hoa Kỳ Sean S. Buckley cho biết: “Chính phủ Iran phụ thuộc vào việc bán dầu thô bị cấm trên thị trường chợ đen để tài trợ cho quân đội và thúc đẩy khủng bố ở Trung Đông và trên toàn thế giới, cùng với các nỗ lực xấu khác nhằm phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Như đã cáo buộc trong đơn kiện nộp hôm nay, Chính phủ Iran đã sử dụng một mạng lưới các tác nhân tiền điện tử ở Trung Quốc và nơi khác để rửa hơn 1,5 tỷ USD tiền dầu bất hợp pháp nhằm phục vụ cho quân đội Iran và IRGC được chỉ định là khủng bố. Hôm nay, chúng tôi đang tịch thu và yêu cầu tịch thu hơn 61 triệu USD tiền của Chính phủ Iran, số tiền này nếu không sẽ thúc đẩy các hành động quân sự thù địch và các cuộc tấn công khủng bố chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi.”
Hai công ty Trung Quốc, được biết đến với tên gọi Blessed Trust và Hexa Whale, bị cáo buộc đã chuyển tiền thu được từ dầu qua các tài khoản Binance ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các công ty này cũng đã chuyển hàng chục triệu USD qua hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, theo cáo buộc. Những tuyên bố này vẫn chưa được chứng minh cho đến khi một tòa án ra phán quyết có lợi cho Hoa Kỳ.
Bộ phận Tình báo và Gián điệp của FBI New York đã thực hiện cuộc điều tra.
Theo Dõi và Tham Gia
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn. Đưa tin về tương lai của tài chính, bao gồm vĩ mô, bitcoin, ethereum, tiền điện tử và web 3.
Danh mục: Bitcoin • Ethereum • Giao dịch • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Các cơ quan quản lý • Lừa đảo • HodlX • Thông cáo báo chí.
VỀ CHÚNG TÔI | CHÍNH SÁCH BIÊN TẬP | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT | CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN | LIÊN HỆ | QUẢNG CÁO.
THAM GIA CHÚNG TÔI TRÊN TELEGRAM | THAM GIA CHÚNG TÔI TRÊN X | THAM GIA CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK.
BẢN QUYỀN 2017-2025 THE DAILY HODL.
