Các Hoạt Động Bất Hợp Pháp của Crypto Mixer eXch
Mặc dù đã công bố ngừng hoạt động, crypto mixer eXch dường như vẫn tham gia vào các hành vi rửa tiền, gây lo ngại cho các nhà phân tích về khả năng tuân thủ pháp luật của nó.
Liên Quan Đến Rửa Tiền và Nội Dung Lạm Dụng Trẻ Em
Dịch vụ trộn tiền điện tử eXch đã gây chú ý vì có liên quan đến việc rửa hàng triệu USD từ các quỹ bị đánh cắp từ Bybit, và dường như vẫn hoạt động ngầm mặc dù đã thông báo đóng cửa vào cuối tháng Tư. Các chuyên gia tại TRM Labs, một công ty giám định blockchain, đã chỉ ra trong một báo cáo gần đây rằng eXch vẫn cung cấp quyền truy cập vào giao diện lập trình ứng dụng cho các đối tác kinh doanh, bao gồm các dịch vụ trộn tiền và bảo mật.
“Chúng tôi đã xác định rằng eXch có liên quan đến hơn 300.000 USD trong các quỹ liên quan đến CSAM (nội dung lạm dụng trẻ em). Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ tăng lên khi chúng tôi tiếp tục xác định nguồn gốc của eXch.”
Rủi Ro từ Cơ Chế Trộn Tiền
Cơ chế bể trộn của sàn giao dịch, được thiết kế để phân mảnh các giao dịch, đã khiến các nhà điều tra lo ngại. TRM Labs giải thích rằng trong một bể trộn, tất cả các giao dịch nhận và gửi đều được hòa trộn với nhau, nên rất khó để xác định ai là người đứng sau các địa chỉ giao dịch cụ thể, cũng như việc truy dấu dòng tiền trở nên cực kỳ phức tạp.
Sự thiếu minh bạch này làm khó khăn trong việc đánh giá các rủi ro, vì các khoản tiền ký gửi bất hợp pháp có thể bị lẫn lộn với các khoản rút hợp pháp, các nhà phân tích cho biết thêm.
Thao Tác Sau Thông Báo Đóng Cửa
Mặc dù eXch đã thông báo đóng cửa chính thức vào ngày 17 tháng 4, nhưng thông báo này đã bị gỡ bỏ chỉ vài giờ sau đó, không để lại bất kỳ hồ sơ công khai nào về quyết định này. Đến ngày 28 tháng 4, nền tảng đã tiếp tục hoạt động, theo thông tin từ TRM Labs.
Nhóm eXch trước đó đã cho biết họ trở thành mục tiêu của một “chiến dịch xuyên đại dương” nhằm đóng cửa và có thể truy tố các nhân vật chủ chốt vì tội rửa tiền và khủng bố. Các công ty phân tích blockchain như Elliptic cũng đã chỉ định eXch là một trung tâm quan trọng trong quy trình rửa tiền.
Các Hoạt Động Phạm Tội Liên Quan
Sau vụ đánh cắp vào ngày 21 tháng 2, khi hơn 400.000 Ethereum (ETH) bị rút từ ví lạnh của Bybit, Nhóm Lazarus đã sử dụng một mạng lưới các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và các công cụ bảo mật, bao gồm cả eXch, để che giấu nguồn gốc của các tài sản bị đánh cắp.
