Người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử bị kết án vì lừa đảo
Một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử đã bị kết án hơn một năm tù vì những gì mà các công tố viên Mỹ gọi là một hoạt động cryptojacking quy mô lớn, lừa đảo hai nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn. Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết vào thứ Sáu rằng một tòa án liên bang ở Brooklyn đã kết án Charles O. Parks III, còn được biết đến với tên gọi “CP3O“, một năm và một ngày tù giam vì kế hoạch lừa đảo các nhà cung cấp dịch vụ điện toán, gây thiệt hại hơn 3,5 triệu USD.
Kế hoạch lừa đảo và thiệt hại
Parks đã sử dụng các danh tính công ty giả như “MultiMillionaire LLC” và “CP3O LLC” để lừa hai nhà cung cấp đám mây không được nêu tên cấp cho anh ta quyền truy cập tính toán cao hơn, mà anh ta đã khai thác để thu được gần 1 triệu USD giá trị Ether, Litecoin và Monero từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, theo các công tố viên. Cryptojacking là hành vi sử dụng tài nguyên như sức mạnh tính toán hoặc điện mà không có sự cho phép để khai thác tiền điện tử.
Parks đã nhận tội về tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 12, sau khi cũng phải đối mặt với các cáo buộc về rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp, có thể bị phạt tối đa 50 năm tù.
Phản ứng từ các cơ quan chức năng
“Charles Parks đã thao túng công nghệ, đánh cắp hàng triệu tài nguyên máy tính và khai thác trái phép tiền điện tử – và bản án hôm nay đã khiến anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động lừa dối của mình,” ủy viên Sở Cảnh sát Thành phố New York Jessica S. Tisch cho biết.
Theo DOJ, Parks đã nói với một nhà cung cấp rằng anh ta sẽ sử dụng tài nguyên tính toán để xây dựng một công ty đào tạo trực tuyến tập trung vào truyền thông, công nghệ và chiến lược kinh doanh. Anh ta đã tuyên bố rằng mục tiêu của mình là phục vụ 10.000 sinh viên – nhưng các công tố viên cho biết “trên thực tế, không có công ty đào tạo nào, và không có sinh viên nào,” và các tài nguyên đã được sử dụng để khai thác tiền điện tử.
Hành vi rửa tiền và lối sống xa hoa
Parks đã lảng tránh khi các nhà cung cấp bắt đầu hỏi về “việc sử dụng dữ liệu đáng ngờ và số dư đăng ký chưa thanh toán ngày càng tăng,” DOJ cho biết thêm. Theo các công tố viên, Parks đã rửa tiền điện tử đã khai thác qua các nhà cung cấp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, một thị trường non-fungible token (NFT), các bộ xử lý thanh toán trực tuyến và ngân hàng, chuyển đổi chúng thành tiền mặt để tài trợ cho các khoản mua sắm xa xỉ, bao gồm một chiếc Mercedes-Benz, trang sức và du lịch hạng nhất.
Một bản cáo trạng từ tháng 4 năm 2024 cho biết Parks đã tạo nhiều tài khoản với một công ty con của “công ty điện toán đám mây và thiết bị điện tử tiêu dùng có trụ sở tại Seattle, Washington,” và một công ty sản xuất “máy tính cá nhân và các dịch vụ liên quan có trụ sở tại Redmond, Washington.” Anh ta đã bị yêu cầu tịch thu 500.000 USD và chiếc Mercedes-Benz, với tòa án sẽ quyết định bồi thường vào một ngày sau đó.
Hình ảnh và thực tế
Các công tố viên cho biết Parks đã khoe khoang về lợi nhuận của mình trên mạng để cố gắng kiếm được uy tín như một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, chia sẻ các mẹo để đạt được cái mà anh ta gọi là “Tâm lý MultiMillionaire” trong một video YouTube tháng 9 năm 2022. Trang web của anh ta, vẫn còn trực tuyến, đã quảng bá một chương trình tự cải thiện và huấn luyện tài chính dựa trên đăng ký với giá 10 USD mỗi tháng, với tư vấn một kèm một tùy chọn với giá 150 USD mỗi tháng và phần thưởng được trả bằng token tiền điện tử của anh ta.
Nhưng công tố viên Mỹ Nocella Jr cho biết Parks không phải là người đổi mới và nhà tư tưởng mà anh ta đã tự xây dựng hình ảnh. “Cuối cùng, anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo mà bí quyết để làm giàu nhanh chóng là nói dối và ăn cắp.”
