Cuộc Chiến Pháp Lý Giữa Các Nhà Đầu Tư Trung Quốc và Kế Hoạch Ponzi Bitcoin
Một nhóm lớn các nhà đầu tư Trung Quốc đã mất tiền trong một kế hoạch Ponzi Bitcoin quy mô lớn và hiện đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài để đòi lại số tiền của họ. Vụ việc liên quan đến việc các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh tịch thu 61.000 Bitcoin.
Thông Tin Chính
Theo một báo cáo từ Nikkei Asia, các luật sư đại diện cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi đang gặp khó khăn trong việc thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa các yêu cầu của khách hàng và số Bitcoin bị tịch thu. Tài sản này, bị tịch thu vào năm 2018, hiện có giá trị hơn 7,4 tỷ USD, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Vương quốc Anh.
Chi Tiết Về Kế Hoạch Ponzi
Kế hoạch Ponzi này xoay quanh Qian Zhimin, còn được biết đến với tên gọi Zhang Yadi, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư thông qua công ty của cô, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian được cho là đã huy động khoảng 43 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ USD) từ năm 2014 đến 2017 bằng cách bán các sản phẩm đầu tư có lợi suất cao, sau đó chuyển đổi nhiều khoản thu vào tiền điện tử. Cô đã trốn sang Vương quốc Anh vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc lừa đảo.
Thách Thức Pháp Lý
Trong một diễn biến bất ngờ đối với các đại diện pháp lý của nạn nhân, chính phủ Vương quốc Anh đã gợi ý rằng họ có thể giữ lại một phần lớn Bitcoin bị tịch thu.
Jack Ding, đối tác quản lý tại Duan & Duan, công ty đại diện cho khoảng 10.000 nạn nhân, cho biết việc thiết lập một liên kết rõ ràng giữa số tiền của các nhà đầu tư và tiền điện tử bị tịch thu vẫn là một trong những thách thức chính trong vụ việc.
Yang Yuhua, một đại diện từ Thornhill Legal, cho biết việc Qian thừa nhận tội lỗi đã gián tiếp hỗ trợ cho các cáo buộc lừa đảo được đưa ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Yang cảnh báo rằng các nạn nhân khó có thể thu hồi giá trị thị trường hiện tại của Bitcoin, vì các tòa án thường giới hạn việc bồi thường ở mức đầu tư ban đầu và lãi suất khiêm tốn, thay vì tính đến lợi nhuận đầu cơ.
Những Khó Khăn Trong Việc Đòi Lại Tiền
Ước tính có khoảng 130.000 nạn nhân của kế hoạch Ponzi trên toàn Trung Quốc thiếu kinh nghiệm với tài chính kỹ thuật số, tạo ra những thách thức trong việc phối hợp các yêu cầu. Ding lưu ý rằng việc giao tiếp thường gặp khó khăn, vì nhiều nạn nhân “có trình độ học vấn và kinh nghiệm với máy tính hạn chế.”
Thách Thức Đối Với Chính Phủ Vương Quốc Anh
Các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh hiện có thể phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp là bán số Bitcoin khổng lồ mà không làm gián đoạn thị trường. Với sự biến động nổi tiếng của lĩnh vực tiền điện tử, giá trị cuối cùng của các tài sản bị tịch thu có thể dao động đáng kể trước khi đạt được một giải pháp cuối cùng. Vụ việc có thể tạo ra tiền lệ cho việc xử lý các vụ tịch thu tiền điện tử quy mô lớn, có khả năng định hình cách các nhà quản lý quốc tế tiếp cận với lừa đảo tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới trong tương lai.
