Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Garantex
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga vào tháng 4 năm 2022. Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Tài chính, Garantex đã xử lý hơn 96 tỷ USD tiền điện tử cho nhiều tội phạm mạng trong vòng sáu năm qua.
Hoạt động rửa tiền và các thực thể liên quan
Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Nga báo cáo rằng nhóm đứng sau sàn giao dịch này vẫn đang hoạt động, mở rộng một mạng lưới rửa tiền quốc tế mà Kremlin sử dụng để lẩn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nhà điều tra tiền điện tử từ Elliptic đã liên kết sàn Garantex với một loạt các hoạt động rửa tiền.
Dưới đây là danh sách một phần các thực thể đã sử dụng Garantex để rửa tiền: Garantex đã sử dụng các địa chỉ tiền điện tử độc nhất cho mỗi giao dịch, và các giao dịch được chuyển tiếp qua một loạt các ví khác nhau.
Điều này cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi bị OFAC trừng phạt vào tháng 4 năm 2022. Tether đã đóng băng số tiền USDT của Garantex vào năm 2025, và cơ sở hạ tầng châu Âu của Garantex đã bị tịch thu trong chiến dịch tháng 3 năm 2025.
Những dự án mới và sự phát triển của Garantex
Các nhà điều tra kết luận rằng sau các lệnh trừng phạt và các hoạt động của cảnh sát vào năm 2025, Garantex không bị tiêu diệt. Thay vào đó, nó đã được tái sinh, khởi động một loạt các dự án tiếp tục các hoạt động rửa tiền tinh vi. Những dự án này bao gồm:
- Grinex – một sàn giao dịch tiền điện tử
- MKAN Coin – một công ty tư vấn tài chính
- Exved – một nền tảng thanh toán
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, các cơ quan chức năng Nga không bị ảnh hưởng bởi hoạt động tội phạm của những dự án này. Mạng lưới các tổ chức mới liên quan đến nhóm Garantex đang hoạt động ở nhiều quốc gia, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Tây Ban Nha, Brazil, Kyrgyzstan, Thái Lan, Georgia, Hồng Kông và Nga.
Vai trò của Telegram và các giao dịch quốc tế
Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Nga cho rằng Telegram đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của các dự án mới của nhóm Garantex. Họ sử dụng nó cho việc đăng ký, giao tiếp, giao dịch, quy trình KYC, v.v. Theo các nhà điều tra, Telegram là giao diện hoạt động duy nhất của Exved và các công ty liên quan.
Exved là một dịch vụ thanh toán do Sergei Mendeleev thành lập, người cũng là đồng sáng lập Garantex. Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Nga gọi Exved là công cụ để lẩn tránh các lệnh trừng phạt.
Các nhà điều tra cho rằng vai trò thực sự của Exved là một nơi rửa tiền offshore giúp khách hàng Nga gửi tiền ra ngoài Nga thông qua tiền điện tử. Khi các giao dịch được thực hiện qua một mạng lưới các đại lý, chúng không để lại dấu vết nào trong các ngân hàng Nga.
Hoạt động của các ngân hàng và các lệnh trừng phạt
Danh sách các ngân hàng xử lý phần bên ngoài của các giao dịch bao gồm J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK và Bank of China. Được cho là, những ngân hàng này được Exved sử dụng hàng ngày.
Đến năm 2024, MKAN Coin đã hoạt động tại Dubai, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền ra ngoài Nga thông qua stablecoin. Năm 2024, MKAN Coin đã bị các cơ quan quản lý Dubai đóng cửa, nhưng một năm sau, các chức năng của nó đã được chuyển giao cho một sàn giao dịch tiền điện tử mới, Grinex.
Cái chết của Alexey Beshchyokov và các sự kiện liên quan
Quản trị viên kỹ thuật trưởng của Garantex, Alexey Beshchyokov, đã bị bắt trong khi đang nghỉ mát ở Ấn Độ vì âm mưu rửa tiền và cho phép các giao dịch quỹ bất hợp pháp. Ông đã chết trong một nhà tù ở Ấn Độ. Nguyên nhân cái chết không được công bố công khai, và một số người cho rằng ông đã bị giết để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin cho các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Nga cho thấy rằng trong khi Garantex bị đóng cửa, mạng lưới của nó vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển, phục vụ như một nơi rửa tiền quốc tế với một văn phòng ở trung tâm Moscow.
