Cảnh Sát Liên Bang Australia Trấn Áp Việc Sử Dụng Trái Phép Các Máy ATM Tiền Điện Tử
Cảnh sát liên bang Australia cho biết họ đã liên lạc với hơn 90 người dân ở Australia như một phần trong chiến dịch trấn áp việc sử dụng trái phép các máy ATM tiền điện tử. Chiến dịch này bao gồm việc điều tra các nạn nhân bị lừa đảo theo phương thức “pig butchering” cũng như các đối tượng nghi ngờ. Một trong những nạn nhân là một góa phụ 77 tuổi, người đã bị lừa mất 433.000 đô la Australia (tương đương 281.947 USD) trong một trò lừa đảo hẹn hò trực tuyến, theo cơ quan tình báo tài chính Australia, AUSTRAC, cho biết hôm thứ Tư. Đài phát thanh công cộng Australia ABC đưa tin rằng góa phụ này không hề biết rằng người đàn ông Bỉ mà cô đã hẹn hò trực tuyến trong hai năm qua thực chất là một kẻ lừa đảo, cho đến khi cảnh sát đến nhà cô.
Nạn Nhân Bị Manipulated Bởi Kẻ Lừa Đảo
“Nửa ngày làm việc” để gửi tiền cho kẻ lừa đảo
Nạn nhân cho biết kẻ lừa đảo, người mà cô gặp trên một ứng dụng hẹn hò, đã khuyến khích cô đầu tư vào Bitcoin bằng cách cho cô xem các tài liệu giả mạo cho rằng anh ta đã kiếm được 13.000 đô la Australia (tương đương 8.464 USD) chỉ trong một tuần.
Trong giao dịch đầu tiên của mình, kẻ lừa đảo đã hướng dẫn cô quy trình, bao gồm việc rút tiền từ một máy ATM thông thường rồi gửi vào một máy ATM Bitcoin. Cô đã gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời mình chỉ trong vòng 18 tháng. Nạn nhân nói với ABC rằng vào một thời điểm nào đó, cô đã mang theo khoảng 20.000 đô la Australia (tương đương 13.023 USD) tiền mặt, và cho biết rằng các giao dịch thường mất “nửa ngày làm việc,” khiến cô trở nên “khá thành thạo” trong việc sử dụng máy ATM Bitcoin.
“Điều tồi tệ nhất là phải nói với con gái tôi rằng tôi đã thực sự đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm, mà tôi đã phải mất 40 năm để kiếm được, và anh ta đã đánh cắp số tiền đó chỉ trong 18 tháng đã qua,” cô nói.
Cảnh Sát Buộc Tội và Cảnh Báo Cho Các Nạn Nhân Khác
Ông Brendan Thomas, Tổng giám đốc AUSTRAC, cho biết: “Nhóm công tác đã xác định ra một người phụ nữ khác trong độ tuổi 70 cũng đã bị lừa sau khi thấy một quảng cáo mà cô nghĩ là hợp pháp về một công ty giao dịch cung cấp những tỷ suất lợi nhuận lớn. Cô đã mất hơn 200.000 USD.”
Trong quá trình trấn áp, cảnh sát Australia đã nhắm vào những người sử dụng máy ATM tiền điện tử lớn nhất, những người được xác định là có nguy cơ cao bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo. Cảnh sát đã liên lạc với 21 người cụ thể, những người hoặc là nạn nhân nghi ngờ của các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử hoặc bị tình nghi tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến chúng.
Ông Thomas cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ rằng một lượng lớn giao dịch máy ATM tiền điện tử có khả năng là bất hợp pháp, nhưng thật đáng lo ngại rằng hầu hết các giao dịch mà chúng tôi đã xem xét đều liên quan đến nạn nhân hơn là tội phạm.”
Một người đã bị buộc tội vì các hành vi rửa tiền, trong khi bốn người khác nhận được cảnh báo chính thức vì bị nghi ngờ rằng họ đang sử dụng tiền điện tử để mua ma túy hoặc hành động như những người vận chuyển tiền cho tội phạm. Tuy nhiên, một số người bị nghi ngờ là những kẻ tiếp tay lại là những nạn nhân của sự lừa đảo, họ hoặc vô tình hỗ trợ tội phạm hoặc cố tình chuyển tiền để lấy lại số tiền đã bị đánh cắp. AFP cho biết có một số người không muốn thừa nhận rằng họ đã bị lừa đảo bởi tội phạm mạng.
Cuộc trấn áp này diễn ra sau khi AUSTRAC áp dụng các quy định vận hành mới và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử vào ngày 3 tháng 6 nhằm chống lại lừa đảo. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này cũng đã xác định tiền điện tử là một ưu tiên cho năm 2025.
Lời Hứa Giả Dối về Tiền Điện Tử
Tư lệnh AFP, Graeme Marshall, cho biết trong một thông cáo rằng các nạn nhân bị lừa đảo thường được thao túng để đưa hàng ngàn đô la vào các máy ATM tiền điện tử thông qua những lời hứa giả mạo về tình yêu, công việc, đầu tư hoặc lợi nhuận nhanh chóng.
Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn được đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng, có sự đe dọa thời gian hoặc cảm giác khẩn cấp, hoặc nếu bạn chưa bao giờ gặp gỡ người đó trước đây, hãy ngừng liên lạc ngay lập tức và báo cáo chúng. Chúng tôi cần truyền tải thông điệp đến mọi người: nếu ai đó, một doanh nghiệp hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu bạn thanh toán bằng tiền điện tử, đừng gửi tiền.” Hệ thống báo cáo tội phạm mạng trực tuyến của Australia, ReportCyber, đã nhận được 150 báo cáo riêng biệt về các trò lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Tổng thiệt hại ước tính đã vượt quá 3,1 triệu đô la Australia (tương đương 2 triệu USD).
