Cuộc Điều Tra Tội Ác Ở New York City
Một chuỗi tội ác tàn bạo ở New York City đã được phơi bày nhờ vào sự điều tra blockchain của Coinbase, giúp phát hiện kẻ giết người, thu hồi tài sản và tái định nghĩa vai trò của tiền điện tử trong việc thực thi pháp luật. Vào ngày 6 tháng 5, Paul Grewal, Giám đốc Pháp lý tại sàn giao dịch Coinbase (Nasdaq: COIN), đã tiết lộ rằng đội ngũ điều tra hình sự blockchain của công ty đã đóng vai trò quan trọng trong một cuộc điều tra dẫn đến nhiều án phạt tại New York City.
“Trong một số trường hợp, các nạn nhân đã được phát hiện đã chết do các chất pha fentanyl.”
Phát biểu trong khuôn khổ sáng kiến “Thứ Ba Bảo Vệ Người Tiêu Dùng” của Coinbase, Grewal đã phác thảo cách Coinbase hợp tác với Bộ phận Tội Phạm Chống Lại Con Người của Sở Cảnh Sát New York để làm rõ một loạt vụ cướp bạo lực, ngộ độc và trộm cắp liên quan đến cuộc sống về đêm của thành phố.
Chiến Thuật Tấn Công và Hậu Quả
Vụ án xoay quanh một mô hình tấn công mà trong đó các nghi phạm nhắm vào các cá nhân—thường là từ cộng đồng LGBTQ+—ngoài các quán bar và câu lạc bộ tại các Khu vực 7 và 9 của Manhattan. Các nạn nhân thường bị phát hiện trong tình trạng say xỉn, điện thoại của họ bị đánh cắp, và các tài khoản tài chính cũng như tiền điện tử bị rút sạch thông qua việc sử dụng nhận diện khuôn mặt hoặc nhập mã PIN dưới sự đe dọa.
Grewal cho biết: “Tổng cộng, hơn 250.000 USD đã bị đánh cắp trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả Coinbase. Nhóm tội phạm này đã nhanh chóng chuyển tiền thông qua các ứng dụng ngân hàng, dịch vụ ngang hàng và các nền tảng tiền điện tử. Thật đáng buồn, một số nạn nhân không bao giờ hồi phục.”
Vai Trò Của Coinbase và Blockchain
Phản ứng nhanh chóng của Coinbase, cùng với khả năng phân tích blockchain, đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc theo dõi chuyển động của các tài sản bị đánh cắp. Grewal nhấn mạnh: “Phân tích blockchain của chúng tôi đã liên kết nhiều ví với cùng một nhóm, giúp thu hồi bằng chứng qua các kênh fiat và crypto, và hỗ trợ kết án 24 tội danh, bao gồm cả tội giết người cấp độ hai. Vụ án này cho thấy rằng crypto không phải là nguy cơ—mà là dấu vết của bằng chứng đã đưa những tên tội phạm bạo lực vào tù.”
Hệ Quả và Bài Học
Dữ liệu từ cuộc điều tra đã góp phần vào việc truy tố Jayqwan Hamilton, Robert DeMaio và Jacob Barroso, những người đã bị kết tội với 24 cáo buộc bao gồm giết người, cướp tài sản và âm mưu. Hai trong số họ cũng đã đối mặt với kết tội trộm cắp.
Nhìn nhận về ý nghĩa rộng lớn hơn của cuộc điều tra, Grewal nhấn mạnh: “Đây là một trong những vụ khó khăn nhất mà chúng tôi đã hỗ trợ. Nhưng đây cũng là một ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của blockchain trong việc khám phá sự thật, ngay cả khi các nghi phạm đã nỗ lực lớn để che giấu dấu vết của họ.”
“Vụ án này là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không tồn tại trong một khoảng trống. Nó giao thoa với thế giới thực – và trong trường hợp này, điều đó là thật đáng tiếc.”
Ông cũng đã đề cập đến cảm nhận thường tiêu cực về tiền điện tử trong bối cảnh thực thi pháp luật: “Nhiệm vụ của chúng tôi tại Coinbase là đảm bảo rằng nó là một phần của giải pháp.”
