Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ tịch thu tiền điện tử và bắt giữ nghi phạm
Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ (ED) đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 286 triệu USD theo luật chống rửa tiền. Họ cũng thông báo về việc bắt giữ Pavel Prozorov, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá nhiều tỷ USD của OctaFX. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ Prozorov dựa trên sự tham gia của ông ta vào các tội phạm mạng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, theo một tuyên bố của ED.
Cuộc điều tra về OctaFX
Lệnh tạm thời được ban hành theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền đã gắn liền các tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về nền tảng giao dịch ngoại hối không được phép OctaFX. Nền tảng này bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền lên tới 225 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Họ cũng được cho là đã tạo ra lợi nhuận khoảng 96 triệu USD thông qua một hoạt động đa quốc gia diễn ra từ năm 2019 đến 2024.
Cuộc điều tra của ED phát hiện rằng OctaFX hoạt động thông qua một mạng lưới toàn cầu phân tán được thiết kế để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và phân tầng các quỹ bất hợp pháp qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Các hoạt động tiếp thị được quản lý bởi các thực thể ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, trong khi các thực thể và cá nhân có trụ sở tại Tây Ban Nha điều hành máy chủ và các hoạt động văn phòng hỗ trợ. Các thực thể ở Estonia xử lý cổng thanh toán, các hoạt động ở Georgia cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và một công ty có trụ sở tại Cyprus đóng vai trò là thực thể nắm giữ cho các hoạt động ở Ấn Độ.
Các thực thể có trụ sở tại Dubai giám sát các hoạt động ở Ấn Độ thông qua các nhà quảng bá người Nga, trong khi các thực thể ở Singapore tạo điều kiện xuất khẩu các dịch vụ giả mạo để rửa tiền ra nước ngoài. OctaFX tự giới thiệu là một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cho tiền tệ, hàng hóa và giao dịch tiền điện tử mà không có sự cho phép của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Tổng lợi nhuận từ Ấn Độ ước tính vượt quá 600 triệu USD, với một phần đáng kể trong số này được chuyển trái phép ra nước ngoài thông qua việc sử dụng các hóa đơn nhập khẩu giả mạo về phần mềm và dịch vụ R&D.
Hành động thực thi và tịch thu tài sản
Các quỹ này đã được chuyển đến các thực thể do Prozorov kiểm soát ở Tây Ban Nha, Estonia, Nga, Hồng Kông, Singapore, UAE và Vương quốc Anh. OctaFX đã thu thập quỹ của nhà đầu tư thông qua các hệ thống thanh toán UPI và chuyển khoản ngân hàng địa phương. Họ sau đó đã chuyển chúng qua các thực thể và tài khoản cá nhân giả mạo của Ấn Độ trước khi phân tầng qua nhiều tài khoản mule. Một phần của các quỹ đã được rửa và sau đó được đưa trở lại Ấn Độ dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra một dòng chảy tuần hoàn làm mờ đi nguồn gốc bất hợp pháp của nó.
ED đã tịch thu tổng tài sản trị giá 321 triệu USD trong vụ án này, bao gồm 19 tài sản bất động sản và một chiếc du thuyền sang trọng ở Tây Ban Nha thuộc sở hữu của Prozorov. Các vụ tịch thu này là một trong những hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử quan trọng nhất của Ấn Độ theo luật chống rửa tiền.
