Cựu cầu thủ rugby bị kết án vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử
Một cựu cầu thủ rugby bán chuyên đã bị kết án hai năm rưỡi tù liên bang vì đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử không có thật. Shane Donovan Moore, người điều hành Quantum Donovan LLC từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, đã lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới hơn 900.000 USD, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào thứ Năm.
Chiến lược lừa đảo và thiệt hại cho nạn nhân
Moore đã hứa hẹn rằng số tiền này sẽ được sử dụng để mua các thiết bị khai thác tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận 1% mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào thiết bị khai thác, ông đã chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản cá nhân để chi tiêu cho một lối sống xa hoa, bao gồm việc mua căn hộ sang trọng, hành lý thiết kế và các thiết bị điện tử. Ông cũng đã sử dụng một phần tiền để trả cho các nhà đầu tư trước đó nhằm duy trì kế hoạch Ponzi của mình.
“Moore đã lợi dụng sự mới mẻ của tiền điện tử để thực hiện một trò lừa đảo cổ điển – một kế hoạch Ponzi,” Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller cho biết. “Ông đã để lại một con đường đầy những mối quan hệ bị tổn thương.”
Cầu thủ rugby 37 tuổi đến từ Seattle đã nhắm đến các cầu thủ rugby khác trên khắp Washington, Utah, Oregon, Connecticut và New Jersey, lợi dụng sự tin tưởng cá nhân để tuyển dụng các nạn nhân, những người đã mất tổng cộng hơn 387.000 USD. Để duy trì ảo tưởng, Moore đã sử dụng một phần tiền của nhà đầu tư để mua tiền điện tử và trả lại một số tiền nhỏ cho những người tham gia sớm, điều này đã giúp ông tuyển dụng thêm nạn nhân.
Hệ quả và bối cảnh rộng hơn
Thẩm phán liên bang Tana Lin đã lưu ý trong phiên xử rằng Moore “đã gây ra thiệt hại về cảm xúc và tâm lý cho các nạn nhân” ngoài thiệt hại tài chính. “Những trò lừa đảo này dựa trên hy vọng sai lầm và lợi nhuận cao,” Karan Pujara, người sáng lập nền tảng phòng chống lừa đảo ScamBuzzer, đã nói với Decrypt. “Điều duy nhất thay đổi là gương mặt của kẻ lừa đảo… và nạn nhân, những người đủ tham lam để mạo hiểm số tiền tiết kiệm cả đời của họ.”
Theo báo cáo Tội phạm Crypto Giữa năm 2025 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, hơn 2,17 tỷ USD trong tiền điện tử đã bị đánh cắp trong năm nay, vượt qua tổng số của tất cả các năm 2024. Việc kết án Moore diễn ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Chỉ trong tháng trước, hai giám đốc điều hành đứng sau OmegaPro đã bị buộc tội điều hành một kế hoạch Ponzi toàn cầu trị giá 650 triệu USD được ngụy trang dưới dạng nền tảng forex-crypto. Giống như Moore, họ đã khoe khoang lối sống xa hoa và hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trước khi chặn rút tiền và biến mất vào năm 2023.
Cựu cầu thủ rugby sẽ thi hành án 30 tháng tù trong nhà tù liên bang và cũng bị yêu cầu phải bồi thường, mặc dù các cơ quan chức năng không chỉ định kế hoạch hoàn trả đầy đủ.
