Vụ Trộm Bitcoin của Cựu Nhân Viên NCA
Paul Chowles, một cựu nhân viên của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA), đã bị yêu cầu hoàn trả khoảng 2,38 triệu USD do đã đánh cắp 50 bitcoin bị tịch thu trong quá trình điều tra chợ đen Silk Road 2.0. Chowles, 44 tuổi, đến từ Bristol, đã bị kết án 5 năm rưỡi tù vào tháng 7 năm 2025 sau khi nhận tội về các tội danh trộm cắp, chuyển nhượng tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội. Ông đã chính thức bị sa thải khỏi NCA vào ngày 11 tháng 7 năm 2025.
Chi Tiết Vụ Trộm
Trong vai trò là một thành viên của đội ngũ thực thi pháp luật điều tra Silk Road 2.0, một chợ đen được các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, Chowles được giao nhiệm vụ phân tích và trích xuất tiền điện tử từ các thiết bị kỹ thuật số bị tịch thu. Lợi dụng quyền truy cập của mình, ông đã lén lút chuyển 50 bitcoin ra khỏi một ví tiền điện tử bị tịch thu của cơ quan. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm vào năm 2017, số bitcoin này có giá trị khoảng 79.250 USD.
Quá Trình Điều Tra và Phục Hồi Tài Sản
Theo một tuyên bố từ Dịch vụ Công tố Hoàng gia (CPS), Chowles đã cố gắng che giấu dấu vết kỹ thuật số bằng cách chuyển hướng số tiền bị đánh cắp qua một loạt giao dịch tiền điện tử phức tạp. Tuy nhiên, các nhà điều tra tài chính từ Cảnh sát Merseyside và Nhóm Phục hồi Tài sản Khu vực Tây Bắc đã thành công trong việc truy tìm tài sản kỹ thuật số, cuối cùng thu hồi được 30 trong số 50 bitcoin bị đánh cắp từ ông. Sự gia tăng giá trị của bitcoin theo thời gian, cùng với lợi ích phạm tội mà ông đã tính toán, đã khiến tổng số tiền bị tịch thu cuối cùng lên tới gần 2,4 triệu USD.
Phản Ứng từ Cơ Quan Chức Năng
Luke Clements, một công tố viên chuyên biệt trong Bộ phận Tài sản Tội phạm của CPS, đã lên án sự vi phạm lòng tin của Chowles: “Paul Chowles đã lợi dụng một vị trí đáng tin cậy để thu lợi cá nhân, đánh cắp tài sản đã được thu hồi thông qua hành động thực thi pháp luật.”
Theo Clements, các lệnh tịch thu gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ theo đuổi tài sản của những kẻ phạm tội một cách không ngừng nghỉ và tìm cách thu hồi lợi nhuận từ tội phạm bất kể chúng được giấu ở đâu. “Bộ phận Tài sản Tội phạm của CPS sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật để xác định lợi ích phạm tội và thực hiện các hành động mạnh mẽ để tước bỏ lợi nhuận từ tội phạm của những kẻ phạm tội,” Clements nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “tội phạm không có lợi.”
Trong năm năm qua, Bộ phận Tài sản Tội phạm của CPS cho biết đã thu hồi được hơn 700 triệu USD thông qua các lệnh tịch thu, với hơn 135 triệu USD được trả trực tiếp cho các nạn nhân của tội phạm như một khoản bồi thường. Các công tố viên Mỹ cũng đã buộc tội hai người trong một vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 389 triệu USD liên quan đến một dịch vụ bitcoin trên chợ đen.
