Truy tố 62 cá nhân liên quan đến Prince Group
Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 cá nhân vì liên quan đến Prince Group, một mạng lưới được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo báo cáo của Reuters, những người bị truy tố bao gồm Chen Zhi, chủ tịch của nhóm và kẻ chủ mưu bị cáo buộc, người đã bị bắt ở Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc vào đầu năm nay.
Các hành vi phạm tội và cáo buộc
Mười ba công ty cũng đã bị buộc tội với các hành vi phạm tội, bao gồm “khởi xướng, chỉ đạo, thao túng và chỉ huy một tổ chức tội phạm.” Các công tố viên ở Đài Bắc cáo buộc rằng nhóm này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua Đài Loan để “che giấu và ngụy trang nguồn gốc và dòng chảy của các khoản thu lợi bất chính,” sử dụng các công ty bình phong và việc mua sắm hàng hóa xa xỉ, xe thể thao và bất động sản.
Tổng cộng, khoảng 339 triệu USD (tương đương 10.8 tỷ đồng) đã bị cáo buộc được rửa tiền qua Đài Loan, trong đó khoảng 174 triệu USD (tương đương 5.5 tỷ đồng) đã bị tịch thu.
“Để che giấu và ngụy trang các khoản thu lợi bất chính, họ đã lợi dụng công dân Đài Loan để thực hiện các hoạt động rửa tiền tại Đài Loan thông qua cờ bạc trực tuyến và chuyển tiền ngầm,” các công tố viên cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng các hoạt động của họ đã “gây rối loạn nghiêm trọng trật tự tài chính và ổn định xã hội” của Đài Loan cũng như hình ảnh quốc tế của nó.
Chen Zhi và các vụ lừa đảo
Vào tháng 10 năm ngoái, Chen Zhi đã bị truy tố tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York với các tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền vì sự tham gia bị cáo buộc của ông trong các vụ lừa đảo “làm thịt heo” được điều hành từ các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia và sử dụng lao động cưỡng bức.
Đồng thời, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông New York và Bộ Tư pháp đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự đối với 127,271 BTC, khi đó trị giá khoảng 15 tỷ USD – hành động lớn nhất như vậy trong lịch sử của DOJ.
Đối phó với các băng nhóm lừa đảo
Vào tháng 11, Reuters đã báo cáo rằng Prince Group đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một tuyên bố được phát hành qua một công ty luật của Hoa Kỳ. Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng của các băng nhóm lừa đảo, với Interpol năm ngoái đã nâng cấp chúng thành một mối đe dọa toàn cầu.
Các băng nhóm này, thường dựa vào lao động cưỡng bức, được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo gọi là “làm thịt heo”, trong đó kỹ thuật xã hội được sử dụng để thuyết phục nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi những kẻ lừa đảo chuyển hướng và kiểm soát các khoản tiền bằng cách sử dụng các miền đầu tư giả mạo và ứng dụng.
Vào năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, phá hủy các hoạt động lừa đảo đã khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ USD vào năm 2024.
Tháng trước, một “đội tấn công” liên cơ quan được thành lập để nhắm mục tiêu vào các trung tâm lừa đảo đã tiết lộ rằng họ đã đóng băng hoặc tịch thu khoảng 580 triệu USD tiền điện tử. Vào thời điểm đó, Deddy Lavid, Giám đốc điều hành của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, đã cho Decrypt biết rằng công ty đã xác định được 27,000 nhóm tội phạm “ngày càng phi tập trung và lai” tham gia vào các vụ lừa đảo làm thịt heo trên toàn cầu, với khoảng 27.5 tỷ USD trong các khoản lừa đảo và phát hiện dòng chảy giá trị bất hợp pháp.
