Đào Tạo Điều Tra Tội Phạm Tiền Điện Tử Tại Kenya
Các điều tra viên từ hơn 10 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, Nam Phi và Uganda, vừa hoàn thành khóa đào tạo kéo dài một tuần tại Kenya về điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cục Điều tra Hình sự Kenya (DCI) đã tổ chức một sáng kiến đào tạo khu vực lớn nhằm nâng cao khả năng của châu Phi trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Sự Hợp Tác và Đào Tạo Vô Giá
Tại buổi lễ bế mạc, Abdalla Komesha, Giám đốc Cục Điều tra của DCI, nhấn mạnh rằng sự hợp tác và “đào tạo vô giá” này sẽ trang bị cho các điều tra viên những kỹ năng pháp y tiên tiến và các chiến lược thực tiễn để đối phó với các giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.
Mục Tiêu và Nội Dung Đào Tạo
Theo một báo cáo địa phương, mục tiêu chính của mô-đun đào tạo là giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao khả năng truy tìm các giao dịch bất hợp pháp một cách hiệu quả hơn và thực hiện pháp y tài sản kỹ thuật số tiên tiến. Chương trình tập trung vào việc xây dựng kiến thức chuyên môn trong việc theo dõi các giao dịch blockchain, điều tra các tội phạm liên quan đến ví kỹ thuật số và sàn giao dịch. Nó cũng đề cập đến cách mà các điều tra viên có thể cải thiện sự hợp tác xuyên biên giới để chống lại các chiến lược lừa đảo tinh vi.
Cam Kết và Tài Trợ
Tư lệnh Học viện Điều tra Hình sự Quốc gia (NCIA) Sospeter Munyi đã khen ngợi cam kết của các học viên, kêu gọi họ “thực hiện kiến thức và kỹ năng mới của mình để cải thiện hiệu quả và chất lượng công việc điều tra.” Sáng kiến xây dựng năng lực này được tài trợ hoàn toàn và hỗ trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU), đến vào thời điểm quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Nhu Cầu Đào Tạo Chuyên Môn
Nhu cầu về đào tạo chuyên môn càng trở nên cấp thiết khi Kenya gần đây được đưa vào danh sách xám của EU và Nhóm Hành động Tài chính (FATF) như một khu vực có nguy cơ rửa tiền cao, sau sự gia tăng đáng kể các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các vụ án nổi bật gần đây, như vụ lừa đảo trị giá 847 triệu USD nhắm vào người Kenya và Nigeria, vụ trộm ngân hàng trị giá 4 triệu USD qua các kênh tiền điện tử vào tháng 7 năm 2025, và nhiều vụ bắt giữ liên quan đến tài trợ khủng bố sử dụng tiền điện tử, đã làm gia tăng sự cấp bách này.
Đổi Mới Trong Thực Thi Pháp Luật
Rosemary Kuraru của Phòng Thí nghiệm Pháp y Quốc gia, phát biểu thay mặt cho lãnh đạo DCI, nhấn mạnh rằng việc thực thi pháp luật cần “đổi mới với tốc độ tương đương” khi “các tội phạm di chuyển đến các không gian kỹ thuật số cung cấp sự ẩn danh.”
DCI dự đoán rằng việc đào tạo này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tập thể của khu vực trong việc chống lại các tội phạm tiền kỹ thuật số ngày càng phức tạp do các kẻ lừa đảo, mạng lưới rửa tiền và các tổ chức tội phạm quốc tế thực hiện.
