Thông tin về Dự án Tiền điện tử và Liên kết với Tập đoàn Campuchia
Một công ty hợp tác với World Liberty Financial—dự án tiền điện tử được Tổng thống Donald Trump ủng hộ—đã bị liên kết với các cá nhân có liên quan đến một tập đoàn Campuchia bị trừng phạt, bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Đây là thông tin từ một cuộc điều tra được công bố vào thứ Hai bởi Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng cùng với Guardian Australia.
Cuộc Điều Tra và Khu Nghỉ Dưỡng Blockchain
Cuộc điều tra cho thấy một “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” dự kiến ở Timor-Leste có liên quan đến đối tác, mạng lưới AB, trong đó ba cá nhân đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trong khuôn khổ cuộc đàn áp đối với Tập đoàn Hoàng gia có trụ sở tại Campuchia. Dự án này được quảng bá như một điểm đến sang trọng cho các nhà đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đã nhận được sự hỗ trợ từ một công ty phát triển địa phương được thành lập với 10 triệu đô la vốn. Hồ sơ công ty cho thấy cổ đông lớn nhất của công ty phát triển là Yang Jian, một doanh nhân có trụ sở tại Cyprus, người đã bị trừng phạt vào tháng 10 vì bị cáo buộc làm việc với CEO Tập đoàn Hoàng gia, Chen Zhi, trong một dự án khu nghỉ dưỡng riêng biệt mà các cơ quan Mỹ mô tả là một “đầu tư săn mồi“.
Thiệt Hại Từ Lừa Đảo Trực Tuyến
Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án Timor-Leste ngay sau khi các lệnh trừng phạt được công bố, và không có bằng chứng nào cho thấy tiền bất hợp pháp đã chảy vào phát triển, hoặc rằng mạng lưới AB có liên kết trực tiếp với Tập đoàn Hoàng gia. Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI, chỉ riêng người Mỹ đã mất gần 21 tỷ đô la cho các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm ngoái, với hơn 1 triệu đơn khiếu nại được nộp. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số thiệt hại, lên tới hơn 11 tỷ đô la trên 181,565 đơn khiếu nại.
Tình Hình của Tập đoàn Hoàng gia và World Liberty Financial
Tập đoàn Hoàng gia, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, đã bị các cơ quan Mỹ cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, tạo ra hàng chục tỷ đô la hàng năm thông qua các kế hoạch lừa đảo được thực hiện từ các khu vực trên khắp Đông Nam Á. Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin từ Chen trong một hành động được mô tả là lớn nhất của họ đối với các kẻ lừa đảo trực tuyến. Công ty đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các cơ quan Campuchia đã bắt giữ và sau đó dẫn độ Chen về Trung Quốc vào tháng Giêng.
World Liberty Financial, được thành lập vào năm 2024 bởi các đối tác bao gồm các công ty liên kết với gia đình Trump và Witkoff, cho biết họ đã thực hiện thẩm định đối với AB và không được thông báo về khu nghỉ dưỡng, cũng như các cá nhân liên quan đến dự án Timor-Leste. Luật sư của công ty đã nói với các nhà điều tra rằng họ “cam kết thực hiện các thực hành có trách nhiệm và tuân thủ” và cho biết các cáo buộc liên quan đến các nhân vật bị trừng phạt là “vô căn cứ và không đúng sự thật.”
Quan Hệ Đối Tác và Tình Hình Hiện Tại
Mạng lưới AB đã công bố quan hệ đối tác với World Liberty Financial vào tháng 11, cấp cho nó quyền sử dụng stablecoin USD1 gắn với đồng đô la Mỹ của công ty trên blockchain của mình. Sự hợp tác này diễn ra sau một loạt thông báo nổi bật của AB, công ty đã quảng bá mối quan hệ với các nhân vật chính trị toàn cầu và liệt kê các cựu lãnh đạo thế giới trong số các cố vấn cho tổ chức phi lợi nhuận của nó đăng ký tại Ireland. Cấu trúc công ty của mạng lưới vẫn chưa rõ ràng. Nó mô tả mình là một hệ sinh thái phi tập trung bao gồm một tổ chức phi lợi nhuận của Ireland, một quỹ ở Quần đảo Cayman, và các thực thể dựa trên blockchain được quản lý bởi các chủ sở hữu token.
Báo cáo của OCCRP đã xác định hai nhân vật chưa được công bố trước đó—nhà phát triển phần mềm Sui Chenggang và doanh nhân Lin Xiaofan—như những nhân vật chính trong mạng lưới. Lin, người cho biết anh đã đóng vai trò lãnh đạo trong dự án khu nghỉ dưỡng Timor-Leste, đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Tập đoàn Hoàng gia. Anh cũng cho biết đã giới thiệu Sui với các giám đốc điều hành của World Liberty. Tài liệu quảng cáo cho phát triển Timor-Leste đã bị gỡ bỏ khỏi các trang web của AB sau khi các phóng viên OCCRP bắt đầu đặt câu hỏi. Lin cho biết dự án vẫn hoạt động nhưng AB không còn tham gia, và cung cấp tài liệu cho thấy quan hệ đối tác đã bị chấm dứt vào tháng 11.
Mặc dù đã tách mình khỏi các cá nhân bị trừng phạt, AB vẫn tiếp tục quảng bá quan hệ đối tác của mình với World Liberty Financial và mạng lưới các cố vấn chính trị của nó. Sự hợp tác này cho đến nay đã tạo ra sự tiếp nhận hạn chế của stablecoin của World Liberty trên blockchain của AB, với tổng cung tối đa khoảng 3,6 triệu đô la và chỉ hơn 3,000 người nắm giữ. World Liberty Financial đã không phản hồi các yêu cầu bình luận bổ sung.
