Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Buộc Tội Công Dân Đức Liên Quan Đến Kế Hoạch Rửa Tiền
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Đức Owe Martin Andresen liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc có liên quan đến Dream Market, một chợ đen đã đóng cửa vào năm 2019. Các công tố viên cho biết Andresen là quản trị viên chính bị nghi ngờ của trang web này. Ông đã bị bắt ở Đức vào tuần trước với các cáo buộc tương tự tại nước này.
Chi Tiết Về Hoạt Động Rửa Tiền
Theo các công tố viên Hoa Kỳ, Andresen đã sử dụng các ví quản trị viên của Dream Market không còn hoạt động để chuyển tiền và sau đó chuyển đổi một phần số tiền thu được thành vàng thỏi. Dream Market được ra mắt vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những chợ đen lớn nhất trước khi đóng cửa. Trang web này từng có gần 100.000 danh sách hàng hóa và sử dụng mạng Tor cùng với cryptocurrency để ẩn danh người mua, người bán và các khoản thanh toán.
Sau khi đóng cửa, DOJ cho biết cơ sở hạ tầng crypto của Dream Market vẫn chủ yếu không bị ảnh hưởng. Họ cho biết hoạt động đã được khôi phục vào cuối năm 2022, khi tiền được chuyển từ các ví Dream Market cũ sang các ví mới được hợp nhất. Các giao dịch này “chỉ có thể được khởi xướng” bởi một người có quyền truy cập vào các khóa riêng tư gốc.
Khám Phá và Tịch Thu Tài Sản
Hơn nữa, các công tố viên cho biết Andresen đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ crypto có trụ sở tại Atlanta để mua vàng thỏi từ các công ty quốc tế vào tháng 8 năm 2023. Các thỏi vàng này được cho là đã được gửi đến địa chỉ nhà của ông ở Đức. DOJ cáo buộc rằng Andresen đã rửa hơn 2 triệu đô la từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 4 năm 2025.
Trong các cuộc tìm kiếm vào ngày 7 tháng 5, các cơ quan chức năng đã tìm thấy khoảng 1,7 triệu đô la bằng vàng thỏi, hơn 23.000 đô la tiền mặt, cùng với thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng và ví crypto nắm giữ khoảng 1,2 triệu đô la, được cho là tiền thu được từ Dream Market.
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội Andresen với sáu tội danh rửa tiền quốc tế và sáu tội danh rửa tiền che giấu. Mỗi cáo buộc của Hoa Kỳ có thể bị phạt lên đến 20 năm tù giam. DOJ nhấn mạnh rằng Andresen được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
Bối Cảnh Vụ Việc
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các cuộc truy quét rộng rãi hơn đối với việc rửa tiền liên quan đến crypto. Crypto.news đã báo cáo rằng DOJ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto trên darknet. Một bài viết riêng cho biết một người đàn ông ở California đã nhận án 70 tháng tù vì đã rửa tiền liên quan đến một nhóm đánh cắp crypto trị giá 263 triệu đô la.
