Hồ Sơ Vụ Án Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Một hồ sơ vụ án lừa đảo tiền điện tử liên bang có liên quan đến vòng tròn tiền điện tử của Donald Trump và các giám đốc điều hành của MoonPay đã bị niêm phong tạm thời. Công tố viên liên bang khu vực Jeanine Pirro đã đổ lỗi hoàn toàn cho các thư ký tòa án. “Tòa án đã mắc một lỗi hành chính, một lỗi văn thư mà ngay khi chúng tôi nhận ra, chỉ trong vài giờ, toàn bộ hồ sơ đã được mở lại,” Pirro nói với phương tiện truyền thông NOTUS trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba. “Họ thừa nhận rằng chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu niêm phong hồ sơ.”
Cuộc Tranh Cãi và Vụ Lừa Đảo
Cuộc tranh cãi bùng nổ sau khi một vụ án lừa đảo tiền điện tử xuất hiện liên quan đến một kẻ lừa đảo Nigeria, người đã lừa đảo nạn nhân số tiền 250,000 USD bằng cách giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch của Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance. Vụ án đã thu hút sự chú ý vì các nạn nhân dường như là các giám đốc điều hành từ MoonPay, một nền tảng tiền điện tử có liên quan đến các dự án kinh doanh của Trump, như đã được NOTUS báo cáo lần đầu. MoonPay cho phép người dùng mua tài sản kỹ thuật số bằng các phương thức thanh toán truyền thống và đã phục vụ như là cổng chính thức để mua đồng meme chính thức của Tổng thống Trump (TRUMP). “Chúng tôi đã thấy sự gia tăng 1,023% trong các giao dịch on-chain lần đầu tiên,” công ty đã tweet vào tháng Giêng, trong tuần ra mắt của đồng meme.
Chi Tiết Vụ Lừa Đảo
Kẻ lừa đảo đã liên hệ với các nạn nhân vào đêm Giáng sinh bằng cách sử dụng một lỗi chính tả khó nhận thấy, thay thế chữ cái thường “i” trong “email” bằng chữ cái thường “l” để tạo ra “emal“, khiến các nạn nhân chuyển 250,300 USDT.ETH vào ngày 26 tháng 12 năm 2024. Hồ sơ chỉ liệt kê hai nạn nhân rõ ràng có tên “Ivan” và “Mouna” trong các email bị redacted một phần, cùng tên đầu tiên với CEO của MoonPay Ivan Soto-Wright và CFO Mouna Ammari Siala, với địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến Soto-Wright.
Phản Ứng của Công Tố Viên
Pirro cho biết các công tố viên đã yêu cầu niêm phong chỉ đơn kiện ban đầu và công khai một phiên bản sửa đổi để bảo vệ danh tính của một “công ty” liên quan. “Chúng tôi đã nộp một đơn kiện sửa đổi, mục đích là để loại bỏ tên của một trong các công ty,” Pirro nói. “Đây là loại vụ án mà các nạn nhân — bao gồm cá nhân, nhân viên của một công ty, cũng như một công ty nạn nhân — có quyền không có tên của họ được đưa vào đơn kiện.”
Ý Kiến Chuyên Gia
Việc niêm phong tạm thời toàn bộ hồ sơ đã khiến các công tố viên trước đây cảm thấy rất bất thường. “Tôi nghĩ điều họ đang cố gắng nói là, ‘Chúng tôi đã mắc sai lầm và chúng tôi không muốn ai biết về sai lầm đó,'” một cựu trợ lý công tố viên Mỹ ẩn danh, người vừa rời khỏi văn phòng, nói với NOTUS. “Giống như họ đã hoảng sợ.”
Hành Động Của FBI
FBI kể từ đó đã truy vết các giao dịch blockchain và thu hồi 40,300 USDT.ETH của số tiền bị đánh cắp, với nhà phát hành stablecoin Tether hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc đóng băng tiền điện tử bị đánh cắp. “Nếu bạn thân với Trump và bạn là một người đam mê tiền điện tử của Trump, bạn sẽ thấy DOJ chủ động cố gắng thu hồi tài sản của bạn,” Mark Hays, một người ủng hộ quy định tiền điện tử với Americans for Financial Reform, nói. MoonPay và DOJ vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.
