Sáng Kiến Triệt Phá Lừa Đảo Crypto
Văn phòng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington D.C. đã công bố một sáng kiến liên ngành vào thứ Tư, nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo crypto quốc tế, được gọi là các kế hoạch “mổ heo”. Đội Đặc Nhiệm Scam Center sẽ hợp tác với DOJ, FBI, Secret Service, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác để loại bỏ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm được hàng tỷ đô la từ việc lừa đảo người dân trên toàn thế giới thông qua các trang web crypto giả mạo và các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội.
Phát Biểu Của Công Tố Viên
Sáng kiến này được công bố bởi Jeanine Pirro, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia. Trong bài phát biểu của mình, Pirro đã chỉ ra sự tàn phá mà các trò lừa đảo crypto trực tuyến gây ra, đặc biệt là liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức từ Trung Quốc.
“Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để nhắm đến một dịch bệnh đang gia tăng,” Pirro phát biểu. “Các trò lừa đảo đầu tư crypto do các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc thực hiện đã thành công trong việc nhắm đến người Mỹ và biến họ thành nạn nhân.”
Bà cho rằng các kế hoạch như vậy có thể đã lừa đảo người Mỹ số tiền lên tới 135 tỷ đô la chỉ trong năm 2024. Bà cũng cho biết văn phòng của bà đã thu giữ 400 triệu đô la crypto từ các đối tượng xấu, và hôm nay sẽ công bố việc thu giữ thêm 80 triệu đô la crypto bị đánh cắp mà DOJ sẽ tìm cách trả lại cho các nạn nhân.
Nhiệm Vụ Của Đội Đặc Nhiệm
“Nhiệm vụ của Đội Đặc Nhiệm mới này là xác định và truy tố các lãnh đạo của các tổ chức lừa đảo cryptocurrency, truy dấu và thu giữ các quỹ bị đánh cắp cho các nạn nhân, và thu giữ cũng như vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ mà là phương tiện cho chính các trò lừa đảo đó,” Pirro nói thêm.
Công tố viên Hoa Kỳ cũng đã liên kết sáng kiến này với chương trình ủng hộ crypto của Tổng thống Donald Trump, lập luận rằng khi tổng thống đã thúc đẩy người Mỹ chấp nhận lĩnh vực mới này, người tiêu dùng nên cảm thấy an toàn khi tin tưởng vào nó, và không nên sợ hãi các trò lừa đảo khi giao dịch với crypto trực tuyến.
“Không có mánh khóe nào có thể là một phần của cryptocurrency,” Pirro nhấn mạnh.
Biện Pháp Trừng Phạt
Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, một quan chức Bộ Tài chính cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một nhóm quân sự mà họ cho rằng hoạt động tại một cơ sở lừa đảo mạng ở Myanmar, gây bạo lực đối với các nạn nhân bị buôn người và buộc họ phải làm việc tại trung tâm lừa đảo chống lại ý chí của họ. Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt hai công ty và một công dân Thái Lan mà họ cho rằng có liên quan đến nhóm quân sự Myanmar và tội phạm có tổ chức Trung Quốc.
Phản Ứng Của Các Chuyên Gia
Các chuyên gia bảo mật crypto hàng đầu đã lâu nay lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ chưa giải quyết hiệu quả các trò lừa đảo mổ heo—được gọi như vậy vì các kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin từ từ với các nạn nhân, “nuôi béo họ” trước khi đánh cắp tiền của họ—với một cách tiếp cận liên ngành phối hợp. Thay vào đó, các cơ quan như Bộ Tài chính và FBI đã tập trung vào các yếu tố khác nhau của những tội phạm này mà không công nhận nguồn gốc chung của chúng trong các thị trường đen của Trung Quốc, nơi tạo điều kiện cho hầu hết các tội phạm crypto.
Lãnh đạo TRM đã hoan nghênh thông báo hôm nay như một sự chuyển hướng cần thiết trong cách tiếp cận của chính phủ liên bang—một cách tiếp cận sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tấn công phối hợp chống lại các mạng lưới tội phạm crypto toàn cầu, thay vì phòng thủ rời rạc.
“Đội Đặc Nhiệm Scam Center là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay rằng Hoa Kỳ dự định phản công với toàn bộ sức mạnh của nhà nước,” Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu của TRM, nói với Decrypt.
Hành Động Tịch Thu Lịch Sử
Tháng trước, DOJ đã công bố việc thu giữ 14 tỷ đô la Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo crypto bị cáo buộc có trụ sở tại Campuchia, có liên quan đến Trung Quốc. Hoạt động này là hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử của DOJ, và liên quan đến các cáo buộc hình sự, các biện pháp trừng phạt tài chính, các động thái ngoại giao, và việc điều tra trên chuỗi. Redbord của TRM cho biết hành động này—bao gồm các hành động phối hợp của DOJ, FBI, DEA và Bộ Ngoại giao—đại diện cho một mô hình về cách Đội Đặc Nhiệm Scam Center có thể hoạt động trong việc loại bỏ tội phạm crypto trong tương lai.
“Nó cho thấy rằng khi các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà quản lý và các cơ quan tình báo hoạt động như một, mô hình để triệt phá các trò lừa đảo toàn cầu được hỗ trợ bởi mạng sẽ không chỉ phản ứng, mà còn chủ động gây rối,” Redbord nói.
