Truy Tố Người Đàn Ông Vì Rửa Tiền Từ Kế Hoạch Đầu Tư Gian Lận
Một người đàn ông ở bang Washington đã bị truy tố vì bị cáo buộc rửa tiền từ một kế hoạch đầu tư dầu khí gian lận, trong khi các công tố viên liên bang đang nỗ lực thu hồi 7,1 triệu đô la tiền điện tử cho các nạn nhân. Geoffrey Auyeung, đến từ Newcastle, đang đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền từ một vụ lừa đảo trị giá 97 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ việc cho thuê kho chứa dầu tại Houston và Rotterdam. Các nạn nhân được cho là đã gửi tiền cho các công ty ma giả danh là đại lý ký quỹ, bao gồm Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading và nhiều công ty khác.
“Các đồng phạm trong vụ lừa đảo này đã chuyển lợi nhuận bất chính của họ qua nhiều tài khoản tiền điện tử khác nhau nhằm cố gắng rửa tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân,” Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.
Các công tố viên cáo buộc rằng các quỹ đã được chuyển qua các ngân hàng của Hoa Kỳ, các tài khoản nước ngoài và ít nhất 19 ví tiền điện tử, với một số liên kết đến các địa chỉ IP và sàn giao dịch ở Nga và Nigeria.
Vấn Đề Tiền Điện Tử Trong Các Mạng Lưới Lừa Đảo
Vụ án này làm nổi bật việc sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử trong các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quốc tế, đặc biệt là những mạng lưới hoạt động ở các khu vực pháp lý ít được quản lý hoặc có tính đối kháng. Nó cũng cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Bộ Tư pháp vào việc truy dấu blockchain để thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
“Trái ngược với niềm tin phổ biến, việc truy dấu quỹ thường dễ dàng hơn trên một blockchain công khai so với tài chính truyền thống,” Andrew Lunardi, người đứng đầu bộ phận tăng trưởng tại Immutable và tác giả của cuốn sách Magic Money, nói với Decrypt.
“Các blockchain cung cấp một bản ghi không thể thay đổi của mọi giao dịch.” Sự minh bạch đó, theo Lunardi, đã biến pháp y blockchain thành một tài sản mạnh mẽ trong các cuộc điều tra hình sự.
“Việc sử dụng các công cụ tình báo tinh vi như Chainalysis cho phép các công ty thực hiện các cuộc điều tra sâu rộng trên quy mô lớn, theo dõi dòng tiền với độ chính xác cao trong toàn bộ cảnh quan tài sản kỹ thuật số,” ông nói.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp phát hiện rằng Auyeung kiểm soát một mạng lưới các công ty giả mạo được sử dụng để xếp chồng các giao dịch và che giấu nguồn gốc của các quỹ, “tất cả với thiết kế, ít nhất một phần, để che giấu và ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát của các khoản thu từ lừa đảo qua wire,” các công tố viên viết trong một bản cáo trạng năm 2024.
Ông ta bị cáo buộc đã chuyển các khoản tiền gửi của nạn nhân qua hơn 80 tài khoản ngân hàng và gần 20 ví tiền điện tử, cuối cùng chuyển đổi các khoản thu thành Bitcoin, Ethereum, Tether và USD Coin. Nhiều giao dịch đã chảy qua các ngân hàng và sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm Gemini và Binance. Decrypt đã liên hệ với cả hai sàn giao dịch để yêu cầu bình luận.
Các công tố viên cáo buộc rằng các quỹ đã được chuyển qua các ngân hàng của Hoa Kỳ, các tài khoản nước ngoài và ít nhất 19 ví tiền điện tử, với một số liên kết đến các địa chỉ IP và sàn giao dịch ở Nga và Nigeria, bao gồm các nền tảng bị cáo buộc đã rửa tiền cho các nhóm khủng bố và các thực thể bị trừng phạt.
