Công Tố Viên Liên Bang Tại Massachusetts Kiện Tịch Thu Dân Sự
Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD giá trị của stablecoin USDT, bị cáo buộc là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.
Thông Tin Từ Văn Phòng Công Tố Viên
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts, DOJ đã tịch thu các quỹ tiền điện tử vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025, sau một cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024. Cuộc điều tra đã xác định ít nhất bốn nạn nhân, bao gồm hai cư dân Massachusetts, cùng với một cư dân Utah và một cư dân South Carolina, theo thông tin từ DOJ.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Các công tố viên cáo buộc rằng kế hoạch này đã theo một kịch bản “xây dựng mối quan hệ” quen thuộc, trong đó các nạn nhân được liên hệ lần đầu tiên thông qua các tin nhắn văn bản có vẻ bị sai địa chỉ hoặc các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram.
Các tài liệu tòa án cho biết các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư vào một cơ hội Ethereum độc quyền “được hỗ trợ bởi vàng vật chất.” Thay vào đó, các công tố viên cho biết các nạn nhân đã được chỉ định gửi ETH đến các ví trung gian do các đối tượng không xác định kiểm soát; sau đó, các quỹ này được chuyển đổi thành USDT và chuyển vào các ví không được lưu trữ.
Hành Vi Lừa Đảo và Rửa Tiền
Đơn kiện cáo buộc hành vi này nhất quán với các điều khoản về lừa đảo qua đường dây liên bang và luật rửa tiền, bao gồm các giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát của các khoản thu lợi bất chính.
Vụ Tịch Thu Dân Sự Mới Nhất
Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong một loạt các vụ gần đây liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến lừa đảo, bao gồm một vụ kiện vào tháng 3 tìm kiếm 327.000 USD trong USDT liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm, một đơn kiện vào tháng 1 liên quan đến 200.000 USD trong USDT liên quan đến một kế hoạch lừa đảo trên Tinder, và một vụ kiện kỷ lục vào tháng 10 năm 2025 nhắm vào khoảng 14 tỷ USD trong Bitcoin bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
