Tuyên án đối tượng lừa đảo tiền điện tử
Các cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông 97 tháng tù giam vì vai trò của ông trong việc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu USD thông qua một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Dwayne Golden, 57 tuổi, đã bị tuyên án vào ngày 27 tháng 6 bởi Thẩm phán Liên bang William F. Kuntz II tại tòa án liên bang Brooklyn. Golden đã nhận tội vào tháng 9 năm 2024 về tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Hoạt động lừa đảo và các đồng phạm
Golden, cùng với các đồng bị cáo Gregory Aggesen, Marquis Egerton (còn được gọi là “Mardy Eger”) và William White, đã điều hành ba công ty tài sản kỹ thuật số lừa đảo—EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Các công tố viên cho biết những công ty này hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài nhưng thực chất hoạt động như các vụ lừa đảo Ponzi, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc để làm giàu cho chính họ. Kế hoạch này hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, và các nhà đầu tư đã chịu tổn thất lớn sau khi những người điều hành đóng cửa các nền tảng và biến mất với số tiền.
Cản trở điều tra và hậu quả pháp lý
Golden và các cộng sự của ông cũng đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra liên bang bằng cách tiêu hủy chứng cứ và cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan chức năng. Giữa năm 2017 và 2022, Golden, Aggesen và White bị cáo buộc đã âm mưu cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn liên bang về các hoạt động lừa đảo. White được cho là đã hành động thay mặt Aggesen để cung cấp các tuyên bố gây hiểu lầm nhằm đáp ứng các trát đòi hầu tòa chính thức.
Hình phạt và phục hồi cho nạn nhân
Golden cũng bị yêu cầu tịch thu 2,46 triệu USD, với khoản bồi thường bổ sung sẽ được quyết định sau. Đồng bị cáo William White đã bị tuyên án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án. Các nạn nhân đã được khuyên nên nộp đơn yêu cầu bồi thường cho FBI như một phần của quá trình phục hồi đang diễn ra.
Thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử
Án phạt của Golden là một phần trong chuỗi các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử gần đây của DOJ vào tháng 6. Đầu tháng này, cơ quan này đã tiến hành tịch thu hơn 225 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”. Trong một vụ án riêng biệt, DOJ đã nộp đơn tịch thu để thu hồi hơn 7,7 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các nhân viên Bắc Triều Tiên. Chỉ vài ngày sau, cơ quan này cũng đã buộc tội một công dân Nga và người sáng lập một công ty thanh toán tiền điện tử vì đã điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu USD. Các quan chức Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng việc thực thi mạnh mẽ sẽ tiếp tục khi các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. FBI và DOJ cho biết họ cam kết phá hủy các hoạt động lừa đảo và phục hồi tài sản bị đánh cắp cho các nạn nhân thông qua hợp tác quốc tế liên tục và các kỹ thuật truy tìm blockchain tiên tiến.
