Đơn kiện liên quan đến công ty Genesis
Một đơn kiện mới được công bố từ công ty cho vay tiền điện tử đang trong tình trạng phá sản Genesis cho thấy những cuộc trao đổi nội bộ tại công ty mẹ của nó, Digital Currency Group (DCG), đã chỉ ra rằng các giám đốc điều hành đã nhận thức rõ tình trạng quản lý tài chính kém và những rủi ro pháp lý sắp xảy ra liên quan đến quyền kiểm soát của họ đối với Genesis.
Theo tài liệu đệ trình tại Tòa án Chánh án Delaware, giám đốc tài chính của DCG, Michael Kraines, đã thừa nhận rủi ro rằng Genesis có thể bị coi là “người đại diện” của DCG. Trong một bản ghi nhớ bí mật được chia sẻ với cựu Giám đốc điều hành Genesis, Michael Moro, và những người khác, Kraines đã phác thảo một “bài tập chiến tranh” chuẩn bị cho các lập luận pháp lý mà nguyên đơn có thể đưa ra nếu Genesis sụp đổ. Bản ghi nhớ, được đính kèm trong đơn kiện, phản ánh các tuyên bố hiện đang là trọng tâm của vụ kiện.
“Câu hỏi trong đầu tôi là, ‘Nếu Genesis vô tình tự hủy hoại, điều đó có thể khiến DCG bị thiệt hại nhiều đến mức nào cho hội đồng quản trị và các cổ đông của nó?’ Suy nghĩ ban đầu của tôi là như vậy,” Kraines đã viết cho Moro, cho thấy họ đã chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng pháp lý sắp tới.
Các vấn đề quản lý và văn hóa nơi làm việc
DCG đã phớt lờ các cảnh báo rủi ro. Đơn kiện cũng tiết lộ rằng DCG đã thuê các tư vấn rủi ro bên ngoài, những người đã đưa ra những cảnh báo mà DCG hoặc đã phớt lờ hoặc hành động quá muộn. Tài liệu nội bộ cho thấy DCG đã thừa nhận rằng Genesis đang “bay mù” trong khi hồ sơ cho vay của nó đã tăng từ 4 tỷ USD lên 12 tỷ USD. Các kiểm toán viên bên ngoài đã sớm chỉ ra “các thiếu sót đáng kể và các điểm yếu về vật chất” trong các kiểm soát tài chính của Genesis từ năm 2020.
Một ủy ban rủi ro có tên “lây lan” đã được thành lập bên trong Genesis để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên của ủy ban này chỉ diễn ra chín tháng sau khi được hội đồng DCG phê duyệt. Kraines được cho rằng đã đùa rằng sự chậm trễ này “chỉ khiến việc làm chứng trong tương lai của tôi trở nên dễ dàng hơn một chút.” Đơn kiện cũng mô tả một văn hóa nơi làm việc độc hại, nơi nhân viên Genesis được kỳ vọng phục vụ lợi ích của DCG, với cái giá phải trả là quản trị thích hợp.
Một người trong cuộc đã viết rằng DCG giữ cho Genesis tồn tại “để [họ] có thể cướp bóc bảng cân đối… nâng [Genesis] lên, tạo ấn tượng về sự ổn định, và sau đó vay vốn khi họ còn có thể để rút được tiền ra.” Nhân viên Genesis gọi môi trường làm việc của công ty là một “văn hóa của sự phục tùng.”
“Đây không chỉ đơn thuần là những cuộc tranh cãi kỹ thuật về kế toán giữa các công ty,” ủy ban giám sát kiện tụng của Genesis cho biết. “Đơn kiện Delaware phơi bày một kế hoạch có chủ đích của DCG và Barry Silbert để cướp bóc Genesis khi nó sụp đổ.”
Các hành vi lừa dối công chúng
Những hành vi lừa dối công chúng và các giao dịch gây tranh cãi. Đơn kiện cũng cáo buộc hành vi lừa dối công chúng. Nó khẳng định rằng nhân viên Genesis đã được yêu cầu đọc các thông điệp đã được viết sẵn sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), trong khi các giám đốc điều hành DCG, bao gồm Barry Silbert, đã retweet các bài đăng giảm nhẹ cuộc khủng hoảng.
Hơn nữa, đơn kiện làm sáng tỏ hai giao dịch gây tranh cãi, bao gồm một khoản hối phiếu ngày 30 tháng 6 năm 2022 và giao dịch “roundtrip” tháng 9 năm 2022, cả hai đều được thiết kế nhằm che giấu tình trạng thiếu khả năng thanh toán và gây hiểu lầm cho các chủ nợ. Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,3 tỷ USD từ DCG, Silbert và những người liên quan khác.
