Cảnh Sát Liên Bang Đức Tịch Thu Nền Tảng Trao Đổi Tiền Điện Tử eXch
Vào ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Công tố viên Tổng hợp Frankfurt đã thông báo về việc tịch thu máy chủ và tên miền (bao gồm eXch.cx) của nền tảng trao đổi tiền điện tử “eXch” tại Đức.
Thông Tin Chi Tiết Về Việc Tịch Thu
Cùng với đó, khoảng 34 triệu euro tài sản tiền điện tử đã bị thu giữ, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), và Dash (DASH). Nền tảng này bị cáo buộc đã cung cấp kênh rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp liên quan đến nhiều vụ việc như:
- Vụ hack Bybit
- Lỗ hổng Multisig
- Cuộc tấn công FixedFloat
- Vụ trộm Genesis
Các vụ việc này đã xảy ra từ khi nền tảng bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Tổng cộng, eXch đã xử lý gần 1,9 tỷ đô la tài sản tiền điện tử đáng ngờ.
Vi Phạm Quy Định và Hệ Lụy
Các quan chức nhấn mạnh rằng eXch đã cố tình lẩn tránh các biện pháp xác minh danh tính (KYC) và các quy định chống rửa tiền. Đồng thời, họ cũng đã thực hiện quảng cáo mạnh mẽ trên thị trường ngầm.
Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn thứ ba trong lịch sử Đức.
