Triệt Phá Cryptomixer: Một Chiến Dịch Lớn Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử
Các cơ quan châu Âu đã triệt phá Cryptomixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã rửa hơn 1,4 tỷ USD (1,3 tỷ EUR) Bitcoin kể từ năm 2016. Trong chiến dịch phối hợp tại Thụy Sĩ, lực lượng thực thi pháp luật từ Đức và Thụy Sĩ, được hỗ trợ bởi Europol và Eurojust, đã thu giữ hơn 27 triệu USD (25 triệu EUR) BTC và 12 terabyte dữ liệu.
Chi Tiết Về Cuộc Triệt Phá
Cuộc triệt phá diễn ra vào tuần trước tại Zurich, nơi ba máy chủ và tên miền cryptomixer.io đã bị tịch thu. Các dịch vụ trộn tiền điện tử này ẩn giấu nguồn gốc của các quỹ bằng cách xáo trộn các giao dịch, sau đó gửi lại các đồng tiền không thể liên kết với nguồn gốc ban đầu. Chiến dịch đã đặt một banner tịch thu trên trang web sau khi đóng cửa dịch vụ, hoạt động trên cả web rõ và web tối, theo thông cáo báo chí của Europol.
Tác Động Đến Tội Phạm
Cryptomixer đã cho phép các nhóm tống tiền, diễn đàn ngầm và thị trường trên web tối rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán, nhờ vào việc chặn khả năng truy vết các quỹ trên blockchain, theo các cơ quan chức năng.
Chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek cho biết với Decrypt rằng “khối lượng 1,4 tỷ USD cho thấy đây là một trung tâm rửa tiền lớn, không phải là một hoạt động nhỏ,” đồng thời lưu ý rằng các dịch vụ trộn chỉ đạt quy mô đó “khi nhiều nhóm tống tiền, thị trường darknet và nhóm gian lận liên tục phụ thuộc vào chúng.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hoạt động liên tục trong gần một thập kỷ cho thấy sự trưởng thành trong hoạt động – với cơ sở hạ tầng ổn định, tự động hóa và danh tiếng mạnh mẽ trên các diễn đàn ngầm.
Hệ Quả và Tương Lai
Baek cho biết tác động ngay lập tức của hoạt động này sẽ làm gián đoạn quy trình rút tiền cho các nhóm tội phạm phụ thuộc, gây ra “trì hoãn, quỹ bị kẹt và rất nhiều sự hoảng loạn” khi họ tìm kiếm các lộ trình rửa tiền thay thế. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “hầu hết các nhóm có khả năng sẽ chuyển sang các dịch vụ trộn khác, cầu nối xuyên chuỗi hoặc các sàn giao dịch rủi ro cao trong vòng vài tuần.”
“Sự ma sát ngắn hạn là có thật, đặc biệt đối với các nhà điều hành có khối lượng lớn, nhưng hoạt động rửa tiền tổng thể không biến mất. Nó chỉ đơn giản là chuyển đổi,” Baek giải thích.
Europol đã phối hợp hoạt động này thông qua Nhóm Hành động Chống Tội phạm Mạng (J-CAT) tại La Haye, cung cấp hỗ trợ pháp y tại chỗ trong tuần hành động và tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các quốc gia tham gia, theo thông cáo báo chí. Cơ quan này trước đó đã hỗ trợ việc triệt phá ChipMixer, dịch vụ trộn lớn nhất vào tháng 3 năm 2023.
Chiến Dịch Rộng Lớn Hơn
Việc triệt phá Cryptomixer của Europol là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của châu Âu nhằm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đầu tháng này, cảnh sát tại Cyprus, Tây Ban Nha và Đức, phối hợp với Eurojust, đã bắt giữ chín cá nhân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử đã lừa đảo nạn nhân 689 triệu USD (600 triệu EUR).
Tháng trước, Europol đã thu giữ 330.000 USD tiền điện tử và bắt giữ bảy cá nhân như một phần của việc triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng-as-a-service hoạt động từ Latvia. Burkhard Mühl của Europol, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu của cơ quan này, đã cảnh báo trước đó rằng việc lạm dụng tiền điện tử và blockchain cho mục đích tội phạm đang “trở nên ngày càng tinh vi hơn.”
“Việc điều tra những tội phạm này đặt một gánh nặng đáng kể lên các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên EU,” Mühl nói trong Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tài sản Tiền điện tử vào cuối tháng 10.
