Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren Cảnh Báo Về Rủi Ro An Ninh Quốc Gia Từ Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn từ các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), đặc biệt nhấn mạnh đến PancakeSwap do mối liên hệ được báo cáo với việc giao dịch stablecoin USD1 liên quan đến Trump và các quỹ bị đánh cắp bởi tin tặc Bắc Triều Tiên.
Yêu Cầu Câu Trả Lời Từ Các Cơ Quan Chính Phủ
Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi vào tuần này, Warren đã yêu cầu câu trả lời trước ngày 12 tháng 1 về những khoảng trống mà các cơ quan lập pháp và quy định để lại, khiến Mỹ dễ bị tổn thương trước rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến DEXs và bất kỳ hành động nào mà cơ quan này đang thực hiện để ngăn chặn xung đột lợi ích liên quan đến crypto—bao gồm cả trong gia đình Trump.
“Bạn và các bộ của bạn có trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ người dân Mỹ và hệ thống tài chính của Mỹ,” Warren viết. “Công chúng xứng đáng biết liệu bạn có đang điều tra những rủi ro nghiêm trọng mà các chuyên gia an ninh quốc gia và chính ngành công nghiệp crypto đã chỉ ra hay không.”
Vai Trò Của PancakeSwap Trong Các Vụ Trộm Crypto
Warren đã hỗ trợ cuộc điều tra của mình bằng các báo cáo blockchain từ công ty phân tích Allium và công ty điều tra TRM Labs, chỉ ra vai trò của PancakeSwap và các công cụ DeFi như các sàn giao dịch phi tập trung trong vụ trộm lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực crypto, với số tiền 1,4 tỷ USD bị đánh cắp từ sàn giao dịch crypto Bybit vào tháng Hai. Theo nghiên cứu của Allium, khoảng 20% số tiền bị đánh cắp, tương đương 263 triệu USD, đã được rửa tiền thông qua PancakeSwap.
Warren chỉ ra rằng người dùng crypto trên chuỗi có thể sử dụng DEXs mà không có các biện pháp kiểm soát chương trình chống rửa tiền nghiêm ngặt, như các tiết lộ biết khách hàng của bạn (KYC), cho phép họ “khai thác các nền tảng phi tập trung để di chuyển, trộn lẫn và rút tiền các quỹ bất hợp pháp.”
“Nếu không có sự giám sát quy định, các tác nhân bất hợp pháp sẽ ngày càng có khả năng thu mua tài sản crypto trên các sàn giao dịch phi tập trung, và sau đó thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần phải rút tiền thông qua các tổ chức có thể đã theo dõi và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật,” cô viết.
Những Lo Ngại Về Ảnh Hưởng Chính Trị
Ngoài các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên, Warren cũng đã nhấn mạnh vai trò của PancakeSwap trong việc giao dịch USD1—stablecoin được hỗ trợ bởi đồng đô la từ dự án DeFi World Liberty Financial do Trump ủng hộ. Vào tháng Sáu, DEX đã hợp tác với World Liberty Financial trong một chương trình khuyến mãi tăng cường thanh khoản khuyến khích giao dịch trong các cặp USD1, cung cấp hơn 1 triệu USD tiền thưởng trong vòng bốn tuần.
Tuần trước, stablecoin liên quan đến Trump đã trở thành một “phần cốt lõi” của cơ sở hạ tầng Binance, chỉ vài tháng sau khi người đồng sáng lập Changpeng “CZ” Zhao được ân xá. Binance đã phủ nhận rằng có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc ân xá CEO cũ của mình và việc mở rộng tích hợp USD1.
“Tôi đặc biệt lo ngại về bất kỳ ảnh hưởng chính trị không đúng cách nào từ chính quyền Trump đối với các quyết định thực thi pháp luật,” Warren viết trong bức thư tuần này, “bởi vì PancakeSwap được báo cáo đã ‘kích thích sự quan tâm của các nhà giao dịch để sử dụng các đồng tiền do công ty crypto chính của gia đình Trump, World Liberty Financial, phát hành.'”
Những Chỉ Trích Đối Với Ngành Crypto
Decrypt đã liên hệ với PancakeSwap để bình luận về bức thư của Warren và các cáo buộc, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Warren từ lâu đã hoài nghi về crypto và những tác hại tiềm tàng của nó đối với người dân hàng ngày, và đã chỉ trích mối liên hệ của tổng thống đương nhiệm với ngành công nghiệp này.
Vào tháng Mười, cô và thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã lên tiếng về một sắc lệnh hành pháp của Trump cho phép các nhà đầu tư tiếp cận crypto trong các kế hoạch 401(k) của họ.
Trước đó, Warren đã chỉ trích ngành vận động hành lang crypto trong khi cảnh báo về Đạo luật GENIUS tập trung vào stablecoin—cảnh báo rằng quy định crypto đang chờ xử lý “tăng cường sự tham nhũng của Tổng thống Trump”—và đã yêu cầu điều tra về đồng meme TRUMP được phát hành vào tháng Giêng.
Những chỉ trích của cô không phải là đơn lẻ. Tháng trước, các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã tóm tắt rằng Nhà Trắng của Trump là “hoạt động khởi nghiệp crypto tham nhũng nhất thế giới,” sau khi xây dựng một báo cáo đảng phái về các mối liên hệ crypto của gia đình. Báo cáo đã trích dẫn một cuộc điều tra của Reuters cho rằng gia đình Trump đã kiếm được hơn 800 triệu USD từ các dự án crypto vào năm 2025. Các mẫu đơn tiết lộ từ đầu năm nay cho thấy Tổng thống đã kiếm được hơn 58 triệu USD từ các dự án crypto trong năm 2024.
