Dịch vụ Tình báo Tài chính Ethiopia và Quy định Tiền điện tử
Dịch vụ Tình báo Tài chính (FIS) của Ethiopia đang chuẩn bị để quy định các loại tiền điện tử, mặc dù chúng vẫn bị cấm tại quốc gia này. Theo thông tin từ The Reporter Ethiopia, FIS đã thông báo rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành nhằm điều tiết tiền ảo, bất chấp tính bất hợp pháp hiện tại theo quy định của pháp luật Ethiopia.
Cuộc họp về Rủi ro trong Ngành Tài chính
Thông báo này đã được đưa ra bởi Giám đốc FIS, Muluken Amare, tại một cuộc họp gần đây của Nhóm Chống Rửa Tiền Đông và Nam Phi (ESAAMLG) diễn ra tại Addis Ababa. Cuộc họp đã quy tụ các quan chức an ninh tài chính từ nhiều khu vực để thảo luận về các rủi ro mới nổi trong lĩnh vực tài chính, trong đó có những rủi ro liên quan đến tài sản ảo.
Các nỗ lực chuẩn bị của FIS được thực hiện với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, Nga và các quốc gia thành viên ESAAMLG. Chương trình đào tạo này tập trung vào việc trang bị cho các nhà điều tra tài chính và đơn vị tình báo các kỹ năng nhằm phát hiện và ứng phó với việc sử dụng trái phép tiền điện tử, như trốn thuế, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Sự quan tâm ngày càng tăng của khu vực đối với việc lạm dụng tiền ảo là động lực chính cho các nỗ lực này.
Sự Tham gia của Các Chuyên gia
Muluken Yirga, một cố vấn pháp lý cấp cao của ESAAMLG, người cũng phát biểu tại cuộc họp, cho rằng các tổ chức khủng bố trong khu vực đã sử dụng tiền điện tử để lách các hệ thống tài chính truyền thống, gây khó khăn cho chính quyền trong việc truy vết và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Ông nói: “Có nhiều tổ chức khủng bố hoạt động trong khu vực của chúng tôi, bao gồm Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL và Daesh. Những nhóm này đang ngày càng sử dụng tiền điện tử để gây quỹ và chuyển tiền.”
Những Điều Cần Lưu Ý Về Giao Dịch Tiền Điện Tử
Mặc dù giao dịch tiền điện tử chính thức bị cấm ở Ethiopia, một số giao dịch vẫn có thể diễn ra trong nước. Tuy nhiên, Amare lưu ý rằng không thể giả định rằng tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử đều là phi pháp, trừ khi chúng liên quan đến các tội phạm khác như tài trợ cho khủng bố hoặc gian lận. Ông nhấn mạnh: “… Khi công nghệ tiền điện tử vẫn còn mới, một số giao dịch có thể đang diễn ra. Điều đó có nghĩa là không thể giả định rằng tất cả các giao dịch như vậy đều là bất hợp pháp.”
Đồng tiền chính thức của Ethiopia là Birr, và bất kỳ giao dịch ảo nào thực hiện bằng các loại tiền tệ khác đều không được ủy quyền. Nếu các giao dịch liên quan đến các tội phạm như tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, sẽ tiến hành điều tra tương ứng. Dù tiền điện tử có được hợp pháp hóa hay vẫn bị cấm, các quan chức đã nhấn mạnh rằng quốc gia cần phải có các cơ chế cần thiết để điều tiết chúng một cách hiệu quả hoặc thực thi các lệnh cấm hiện hành.
