Liên minh Châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với tiền điện tử
Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những nhân vật chủ chốt bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử như một công cụ để can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ và lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong số những người bị trừng phạt có Simeon Boikov, một người có ảnh hưởng ủng hộ Kremlin, và nền tảng A7 có trụ sở tại Moldova. Boikov, được biết đến với tên gọi “Aussie Cossack,” đã bị chỉ định vì đã phát tán thông tin sai lệch ủng hộ Nga, bao gồm một video giả mạo cáo buộc gian lận cử tri ở Georgia trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Ông đã nhận được quyên góp thông qua các dịch vụ chuyển tiền mặt thành tiền điện tử, các chợ darknet và các sàn giao dịch Nga không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), theo báo cáo của TRM Labs được công bố vào thứ Ba.
Những nỗ lực can thiệp vào bầu cử
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào A7 OOO, một công ty liên quan đến nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2024 và cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU thông qua các kế hoạch mua phiếu trực tiếp. Liên minh Châu Âu cho biết A7 đã được sử dụng bởi Ilan Shor, một nhà tài phiệt Moldova đang lẩn trốn, người đã từng tổ chức vụ bê bối gian lận ngân hàng năm 2014 khiến nền kinh tế Moldova thiệt hại 1 tỷ USD.
Nền tảng A7 đã phát hành A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bởi đồng rúp, “được thiết lập với mục đích lách trừng phạt,” theo lời Isabella Chase, Trưởng phòng Chính sách EMEA tại TRM Labs, trong cuộc phỏng vấn với Decrypt. Stablecoin là các loại tiền điện tử gắn liền với giá trị của các loại tiền tệ truyền thống, được sử dụng để cho phép các giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn với sự biến động giá tối thiểu.
Khối lượng giao dịch và cảnh báo
Trong khi các báo cáo truyền thông cho thấy stablecoin A7A5 đã chuyển 9,3 tỷ USD trong bốn tháng, Chase đã cảnh báo rằng “chúng tôi không có nguồn chính thức từ chính phủ cho điều đó.” Tuy nhiên, cô lưu ý rằng khối lượng khổng lồ không “thực sự gây ngạc nhiên” khi xem xét mục đích của tài sản này. Chase giải thích rằng mặc dù có những con số gây chú ý, “số lượng thực thể tham gia sử dụng nó là khá nhỏ.” “Khi bạn nhìn vào việc sử dụng các stablecoin khác cho các lệnh trừng phạt và vai trò của chúng trong các lệnh trừng phạt, khối lượng của chúng lớn hơn rất nhiều,” cô nói.
Liên kết với các sàn giao dịch bị trừng phạt
Stablecoin này trước đó đã được sàn giao dịch Garantex, một sàn giao dịch bị trừng phạt của Nga, sử dụng để chuyển tiền của người dùng đến sàn giao dịch Grinex của Kyrgyz trước khi Garantex bị Cơ quan Mật vụ Mỹ thu giữ vào tháng Ba. Phân tích blockchain của TRM Labs đã tiết lộ rằng Garantex đã bắt đầu chuyển tiền vào stablecoin A7A5 từ tháng Giêng, “cho thấy một nỗ lực có chủ đích để tạo ra một tài sản kháng trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển giao và phục hồi tài sản bị đóng băng.” Công ty đã truy tìm các mối liên hệ giữa A7A5 và Grinex, giúp chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các thực thể giống như công ty ma được đăng ký tại các địa chỉ dân cư. Các mạng lưới này ngày càng được sử dụng để chuyển hàng hóa hai mục đích từ Trung Quốc vào Nga, theo báo cáo.
Áp lực từ các lệnh trừng phạt
Chase giải thích cách mà các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể gây áp lực lên các khu vực như Kyrgyzstan mặc dù khoảng cách địa lý. Các lệnh trừng phạt tạo ra áp lực lên các thực thể ở những gì cô gọi là “các quốc gia thứ ba, không nằm trong Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu hoặc ở Kyrgyzstan, những người đang cố gắng làm ăn với tất cả các khối khác nhau đó.” “Những lệnh trừng phạt này thực sự gây áp lực lên những nhân vật đó để tự hỏi, bạn đang ưu tiên điều gì, mối quan hệ của bạn với EU và Vương quốc Anh, hay quyền truy cập vào A7?” Chase nói với Decrypt. Cách tiếp cận này, cô lưu ý, tạo ra sự tiếp cận “vào các chuỗi cung ứng đang xem xét việc sử dụng loại tài sản này.”
Cuộc đàn áp đối với hoạt động tiền điện tử của Nga
Các lệnh trừng phạt diễn ra khi các cơ quan phương Tây tăng cường cuộc đàn áp đối với các hoạt động tiền điện tử của Nga. Trong tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ chống đạn của Nga, Aeza Group, vì đã tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm mạng, bao gồm các cuộc tấn công ransomware và các chợ ma túy trên darknet. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, những lệnh trừng phạt này làm nổi bật nhu cầu về khả năng giám sát được nâng cao. “Chúng tôi luôn nói rằng điều quan trọng là không chỉ có một công cụ có thể tiếp nhận các địa chỉ và thực thể bị trừng phạt, mà còn có các đội ngũ có thể mở rộng trên những địa chỉ đó và thực sự hiểu ai đang giao dịch với họ, và các thực thể liên kết là gì,” Chase nói.
Hợp tác quốc tế trong việc kiểm soát tài chính
Chuyên gia này mô tả hành động mới nhất của EU là “khuyến khích khi thấy mức độ phối hợp giữa EU và Vương quốc Anh trong việc thắt chặt kiểm soát đối với nền tảng A7.” Vương quốc Anh đã chỉ định A7 trước đó vài tháng, cho thấy sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tài chính của Nga. Hướng dẫn quy định vẫn chưa đủ cho lĩnh vực mới nổi này, cô nói, lưu ý rằng “có hướng dẫn cụ thể từ các nhà quản lý về cách thực hiện các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả sẽ luôn hữu ích” vì “đây là một lĩnh vực tương đối mới.” Chase chỉ ra tính chất liên tục của cuộc chiến chống lại những mối đe dọa hỗn hợp như vậy, thêm rằng TRM Labs sẽ “tiếp tục theo dõi vai trò của nó trong việc sử dụng tài sản tiền điện tử của Nga để lách trừng phạt.”
