Đề Xuất Trừng Phạt Mới Của Ủy Ban Châu Âu
Ủy ban Châu Âu đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với 20 thực thể không thuộc EU, bao gồm các nền tảng tiền điện tử, như một phần của gói mới có thể giới thiệu lệnh cấm cấp quốc gia đầu tiên của khối đối với các dịch vụ crypto nước ngoài liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt của Nga.
Chi Tiết Về Gói Trừng Phạt Thứ 21
Theo Ủy ban Châu Âu, gói trừng phạt thứ 21 được đề xuất nhắm vào các ngân hàng, thương nhân dầu mỏ và các nền tảng tiền điện tử đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và thực thể Nga bị trừng phạt. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp này được thiết kế để đóng các kênh còn lại được sử dụng để lách các hạn chế hiện có.
Theo đề xuất, các lệnh cấm giao dịch sẽ được mở rộng đến các thực thể không thuộc EU được liệt kê. Ngoài ra, Ủy ban đang tìm kiếm quyền hạn để cấm các dịch vụ crypto xuất phát từ toàn bộ các khu vực không thuộc EU nếu những quốc gia đó có các nền tảng giúp các tác nhân Nga bị trừng phạt tiếp tục hoạt động.
“Điều này sẽ đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các quốc gia hosting các nền tảng giúp Nga lách lệnh trừng phạt của chúng tôi,” von der Leyen nói.
Áp Lực Từ Các Nhà Quản Lý
Đề xuất này được đưa ra khi các nhà quản lý ở cả hai bên Đại Tây Dương gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng crypto mà họ tin rằng hỗ trợ các quốc gia bị trừng phạt và các mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Chainalysis báo cáo rằng các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được 154 tỷ USD vào năm 2025.
Công ty phân tích blockchain cũng xác định hoạt động đáng kể liên quan đến Nga, trích dẫn khoảng 93,3 tỷ USD trong khối lượng giao dịch liên quan đến stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp, mà họ cho rằng đại diện cho một phần đáng kể của hoạt động crypto liên quan đến nhà nước.
Hành Động Thực Thi Gần Đây
Đầu năm nay, công ty nghiên cứu blockchain Elliptic đã xác định năm sàn giao dịch crypto mà họ cho rằng đã cung cấp các con đường tài chính được sử dụng để lách lệnh trừng phạt trong khi hoạt động ngoài sự giám sát của ngân hàng truyền thống. Các hành động thực thi gần đây đã nhắm vào một số doanh nghiệp crypto bị cáo buộc hỗ trợ các mạng lưới bị trừng phạt.
Vào tháng 5, Vương quốc Anh đã trừng phạt Huobi Global S.A., mà các cơ quan chức năng liên kết với HTX, vì cáo buộc rằng nó đã cung cấp dịch vụ cho mạng lưới A7 liên kết với Nga. Chính phủ Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản, hạn chế thanh toán, trừng phạt dịch vụ internet và các biện pháp khác đối với công ty này.
Elliptic cho biết hành động của Vương quốc Anh đại diện cho việc sử dụng đầu tiên của Quy định 17A đối với một sàn giao dịch crypto, mở rộng các hạn chế đối với các mối quan hệ ngân hàng đại lý và xử lý thanh toán liên quan đến các thực thể được chỉ định.
Động Thái Toàn Cầu
Trên toàn cầu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 6 đã chỉ định bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cáo buộc rằng họ đã giúp các thực thể bị trừng phạt tiếp cận hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Các quan chức Bộ Tài chính cho biết các dịch vụ tiền điện tử đã trở thành một phần trong nỗ lực của Iran để chuyển tiền ra ngoài các kênh tài chính truyền thống.
Trong khi các cơ quan chức năng châu Âu tiến tới các hạn chế chặt chẽ hơn, Nga đang chuẩn bị một khuôn khổ quy định tiền điện tử toàn diện dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 7. Các quy tắc dự kiến sẽ thiết lập các nền tảng giao dịch trong nước có giấy phép, tạo ra một cấu trúc được quản lý cho hoạt động crypto địa phương khi sự giám sát quốc tế đối với các dòng tài sản kỹ thuật số liên quan đến Nga tiếp tục gia tăng.
Gói Trừng Phạt Mới Nhắm Đến Năng Lượng và Thương Mại
Ngoài lĩnh vực crypto, gói mới nhất của Ủy ban Châu Âu cũng tìm cách tăng cường áp lực lên các lĩnh vực năng lượng và thương mại của Nga. Các biện pháp được đề xuất bao gồm các hạn chế bổ sung đối với các tàu dầu và các lệnh trừng phạt đầu tiên nhắm vào ngành thủy sản của Nga.
“Các lệnh trừng phạt của chúng tôi vẫn đang gây áp lực mạnh mẽ và sâu sắc; chúng đang làm suy yếu nền tảng kinh tế của nỗ lực chiến tranh của Nga,” von der Leyen nói thêm.
