Chiến dịch triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử
Europol vừa hoàn thành một chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quốc tế, chịu trách nhiệm rửa hơn 700 triệu euro. Cuộc điều tra trải dài qua các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Síp, Bỉ, Pháp, Malta, Israel và một số nước khác, phơi bày một hoạt động tinh vi được xây dựng xung quanh các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Quá trình điều tra
Các nhà chức trách cho biết vụ án bắt đầu từ một trang web lừa đảo duy nhất nhưng nhanh chóng tiết lộ một hệ sinh thái rộng lớn. Các nạn nhân bị lôi cuốn thông qua các quảng cáo trực tuyến gây hiểu lầm, hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau khi gửi tiền ban đầu, họ được hiển thị lợi nhuận giả mạo trên các bảng điều khiển giao dịch giả và bị ép buộc tái đầu tư. Những kẻ lừa đảo sau đó đã rút tiền và rửa chúng thông qua nhiều blockchain và sàn giao dịch tiền điện tử.
Cuộc đột kích và kết quả
Chiến dịch lớn đầu tiên diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, khi các cuộc đột kích phối hợp được thực hiện tại Síp, Đức và Tây Ban Nha theo yêu cầu của các nhà chức trách Pháp và Bỉ. Chín nghi phạm đã bị bắt giữ, và các nhà điều tra đã thu giữ nhiều tài sản.
Giai đoạn thứ hai vào ngày 25-26 tháng 11 tập trung vào các công ty tiếp thị liên kết hoạt động trên khắp Đức, Bỉ, Bulgaria và Israel. Những công ty này được phát hiện đang phân phối quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội, thường dựa vào deepfake, các đoạn video giả mạo và sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng giả.
Ý nghĩa của vụ án
Europol mô tả vụ án này là một trong những vụ lớn nhất trong loại hình này ở châu Âu: “Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng hơn 700 triệu euro đã được rửa qua một mạng lưới phức tạp của các sàn giao dịch tiền điện tử, sử dụng sự ẩn danh kỹ thuật số để che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.”
Chiến dịch này theo sau những nỗ lực trước đó, trong đó Europol và các cơ quan đối tác đã đóng cửa dịch vụ trộn tiền điện tử Cryptomixer, một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính quy mô lớn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
